Центральный банк затребовал справку о происхождении денег с торговой площадки, не даёт вывести мне на карту

Здравствуйте. Ситуация, которую вы описываете, вызывает у меня серьезную тревогу. Я должен сразу и прямо предупредить вас: с высокой долей вероятности вы столкнулись с мошенниками.

Давайте разберем ситуацию с юридической точки зрения, чтобы уберечь ваши средства.

1. Существует ли справка 42-рт?
В российском законодательстве и банковской практике не существует документа с названием справка 42-рт. Это вымышленное название. Мошенники часто придумывают сложные аббревиатуры (вроде формы 42-рт, справки B-20, международного налогового кода и т.д.), чтобы придать своим требованиям вес и запугать клиента. Их цель — заставить вас заплатить за изготовление этой несуществующей бумаги.

2. Роль Центрального Банка
Центральный Банк Российской Федерации (ЦБ РФ) — это регулятор. Он контролирует работу банков и финансовых организаций, но он никогда не работает напрямую с физическими лицами. ЦБ РФ не блокирует переводы граждан на торговых площадках и не требует никаких справок для вывода средств. Если вам пишут якобы от имени ЦБ — это обман.

3. Как на самом деле проверяют происхождение средств
В России действует Федеральный закон № 115-ФЗ О противодействии легализации доходов. По этому закону банк (именно ваш банк, а не ЦБ или торговая площадка) может приостановить операцию и запросить документы. Но это делается официально, через приложение банка или в отделении, и за рассмотрение таких документов деньги никогда не взимаются.

Мои рекомендации для вас:

Ни в коем случае не переводите деньги за эту справку. Вам могут называть любую цену и сроки, но это лишь способ выманить у вас последние средства. После оплаты этой справки вывод денег все равно не откроют, а придумают новую причину для платежа (налог, комиссия, страховка).

Прекратите общение с этой площадкой. Не верьте угрозам о штрафах или судах.

Сохраните переписку. Сделайте скриншоты сайта, личного кабинета, переписки с поддержкой и чеков о переводах.

Обратитесь в полицию. Напишите заявление о мошенничестве. Также, если вы переводили деньги на карты физических лиц (дропов), стоит рассмотреть подачу иска о неосновательном обогащении к получателю средств.

Пожалуйста, будьте осторожны. Сейчас главное — не потерять больше денег.

Если моя консультация оказалась для вас полезной, пожалуйста, оставьте свой отзыв

Добрый день.ЭТО МОШЕННИКИ!  Какие бы нелепые требования вы не выполнили, сколько бы еще не перевели им денег, ничего вам не выведут! Понять, что это мошенники, проверить их, просто! Напишите мне в личные сообщения, помогу вам разобраться в этом вопросе.