Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Как легализовать подобную деятельность?
Доброго времени суток! Хочу заняться "трейдингом", если это так можно назвать. В общих чертах поясню, есть условно говоря онлайн платформа, где можно покупать доллары по одному курсу и продавать по другому(более высокому), получая прибыль от разницы. Проблема в том, что все операции происходят через счета в банке, карту. В связи с тем что переводов много, они частые происходит блокировка счета. Как легализовать подобную деятельность?
они частые происходит блокировка счета. Как легализовать подобную деятельность?
Здравствуйте!
1.Ваша ситуация требует ряда уточнений, поскольку для предоставления полноценной юридической консультации предоставленной информации пока не достаточно.
У вас деятельность будет связана с покупкой и продажей криптовалюты (USDT)?
Подробная юридическая консультация по легализации вашей деятельности и минимизации риска блокировок, возможна только на платной основе (статьи 779,781 ГК РФ).
Если коротко, то закон не запрещает продавать криптовалюту.
Основной проблемный момент для вас, именно в риске блокировок по 115-ФЗ, поскольку, статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ предписывают, что бы банк применял меры контроля в отношении подозрительных операций по счету.
В соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ, операция с денежными средствами подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физлицо, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Но при этом контролю подлежат и все прочие подозрительные операции.
2.Все остальные моменты по вашей ситуации, могут быть детально разобраны в рамках отдельной платной консультации.Если вам потребуется более подробная персональная консультация по вашей ситуации, напишите мне в чат.