Что делать, если меня обвиняют в мошенничестве при переводе денег через криптовалютный сервис?

Здравствуйте, на меня поступило заявление об мошенничестве заблокировали банк,связалась со следователем объяснил причину что одна женщина перевела мне на счёт 300 тыс но криптовалюту так и не получила ,следователь сказал взять выписку с банка и объяснить как ко мне попала эта сумма ... Теперь я ему пишу в ватсапе он не отвечает, а я получается тоже стала жертвой мошенников в ватсапе 19.08.2025 года меня добавили в группу работа онлайн удалённо я написала им мне сказали что они являются обмеником онлайн криптовалют но им нужны люди для переводов сначала я подумала что то нето но потом в связи с нагрузкой по кредитам и отсутсвии работы ,находясь на 3 месяце беременности решила с ними связаться, они зарегистрировали меня в онлайн приложении криптовалюты и заплатили сразу за регистрацию 4 тыс потом сказали что просто мне надо было переводить деньги которые мне поступают на другие номера я так и делала но спустя неделю мне заблокировали банк я сказала что не буду переводить пока не пойму в чём дело с банка причину блокировки ждала 2 недели, потом написала админам что на меня написано заявление переписка была в телеграмме он сказал непереживайте это мошеница якобы получила криптовалюту и хочет ещё получить деньги обратно сказал что скинет отчёты все и я смогу отправить следователю, но утром я обнаружила что вся переписка удалена и с группы меня удолили и всё незнаю что делать,на меня начали в ноябре поступать еще два заявления что я присвоила чужие деньги но в выписке моего банка видно что переводила сразу их на другие номера.

дело в том что я являюсь гр. РФ и имею внж в Казахстане там это всё и произошло ,наняла адвоката там мы с ней онлайн работаем а толку нет ,уже первый суд прошёл и суд назначил выплачивать сумму потерпевшей ,а впереди еще два суда у меня нет таких денег выплачивать этим людям ведь я во первых сама стала жертвой мошенников и деньги их себе не присвоила а сразу переводила на другие номера как мне говорили

Показать полностью

09 января, 15:04, Мария, г. Саратов

Роман Таланов

Юрист, г. Москва

Здравствуйте, Мария!

Мошенники обманом убедили вас стать посредником (денежным мулом). Вы не присвоили деньги себе, но совершали транзитные операции, что является уголовно наказуемым деянием.
В РФ: Это квалифицируется по ст. 159 УК РФ (Мошенничество) как пособничество, или даже по ст. 174 УК РФ (Легализация доходов, полученных преступным путем).
В Казахстане: Аналогичные статьи в Уголовном кодексе РК.

В случае необходимости получения развернутой консультации либо подготовки документов Вы можете обратиться ко мне В Чат. Обращаю внимание, что услуги, оказываемые в чате, являются платными.

09 января, 15:08

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Похожие вопросы

1150 ₽

Вопрос решен

Семейное право

Последний раз я отправляла к нему дочь летом, и он в назначенный день ее не привез

Здравствуйте, мне нужна консультация и возможно помощь юриста по семейным вопросам. С бывшим мужем в разводе почти восемь лет. Есть общая несовершеннолетняя дочь, 12 лет. На протяжении всех этих лет отношения нормальные с бывшим мужем сохранить не удалось. Он проживает с нами не в одном городе. Но я ему позволяла забирать периодически дочь. Иногда он сам приезжал с ней пообщаться минут на 20-30 возле нашего подьезда. Но за эти годы он все больше и больше стал пить и скатился окончательно в алкоголизм. Последние полтора года он просто отправояет дочери по телефону голосовые сообщения, и все они в ужасно пьяном состоянии. Он говорит о чем угодно, но только не по делу. Дочь его не блокирует, просто не отвечает. Также он постоянно последнее время рассказывает ей о своих подругах новых, и все это еле ворочая языком. Последний раз я отправляла к нему дочь летом, и он в назначенный день ее не привез. Потому что запил опять, и это тогда когда она была у него. Я поехала и забрала ее сама, попросила ее уйти к бабушке. И там ее забрала. Иначе боялась, что он просто кинется на меня. Больше я ему дочь не давала, и сказала, что больше она к нему не поедет так как он пьянствует постоянно. С этого момента его просто прорвало на сообщения, опять же дочери. Пьяные сообщения все время, угрозы судом, рассказы о своих подругах и просто пьяный бред разного содержания. Прямых угроз мне не поступало. Дочь говорит, что внимания не обращает. Но такого, чтобы я ему совсем запретила с ней видеться до этого не было. Конфликтовали да, но я не препятствовала их общению. Сейчас же я не могу отдавать дочь алкоголику, я посто опасаюсь за нее. Вопрос, могу ли я на данном этапе как то подейсивовать на него, чтобы он прекратил писать все это дочери. Хотела бы написать ему официальное письмо с предупеждением, но не знаю как это оформить правильно и грамотно. Спасибо за помощь.

08 февраля, 20:31, вопрос №4850866, Нина, г. Екатеринбург

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Все

Здравствуйте такая ситуация - 19 января 2026 года совершил поездку

Здравствуйте такая ситуация - 19 января 2026 года совершил поездку в Делимобиле. Это была первое поездка, перед стартом приложение попросило верификационное селфи, я сделал его на пассажирском сиденьи, поскольку на водительском сидел мой друг и объяснял мне какие кнопки за что отвечают(не ездил на этой машине и каршеринге впринципе). Далее мы поменялись местами внутри салона поскольку на улице был дождь со снегом а мы и так замерзли, я начал поездку поездил метров 300 по одной и той же парковке, сдал машину. Сегодня почти спустя месяц приходит штраф 55 тысяч - за доступ к ТС третьим лицом и в скобках написано (была поездка). Как аргументацию прикрепили селфи где я на пассажирском и тот факт что двери не открывались ( мы пересели прямо в салоне ). Что делать? Я считаю что у них нет никаких доказательств что ТС управлялось не мной а селфи за минуту до поездки и запуска двигателя ( по их логам ) не является весомым доказательством. Я уже направил письмо с оспариванием, каковы мои шансы, наслышан про Делимобиль что с ним лучше не разбираться не судиться а платить?

07 февраля, 23:59, вопрос №4850152, Михаил, г. Санкт-Петербург

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Наследство

Выяснились новые обстоятельства: мне работодатель повышает зарплату (я самозанятая) и она теперь превышает

Добрый день. Подскажите, прохожу процедуру банкротства, завершается в феврале. Выяснились новые обстоятельства: мне работодатель повышает зарплату (я самозанятая) и она теперь превышает прожиточный минимум и ранее до процедуры подавала заявление на вступление в наследство, но не вступила, 2 других наследника обещали выкупить мою долу, чтобы все на них оформлялось, тянули с этим вопросом, теперь отказались. Получается, что если завершить банкротство, то я лишусь наследства, другие наследники 5 лет меня ждать не будут, а если не завершать, то почти 200 000р пропадут и все? Как быть?

07 февраля, 14:07, вопрос №4849674, Марина, г. Иркутск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Ипотека

На сайте Домклика неадекватная техподдержка (в ответ на мою жалобу почему не приняли мои документы и не

Купила выделенную часть дома и долю земельного участка в общедолевой собственности летом 2025 года в ипотеку. Была электронная регистрация сделки через Домклик. Банк потребовал подтверждение права собственности в виде выписки из ЕГРН. Причем сам банк эту выписку не берет, переправляет на Домклик. Я сформировала выписку на Госуслугах и отправила в Личный кабинет Домклика. Менеджер в чате сказала спасибо, приняли документы в работу и на этом всё. Дальше ни ответа ни привета но в январе этого года банк пишет что я не предоставила документы и снимает с меня штраф. В техподдержке банка отказываются смотреть документы и отправляют на злополучный Домклик. На сайте Домклика неадекватная техподдержка (в ответ на мою жалобу почему не приняли мои документы и не удосужклись объяснить в чем пробоема) сперва обвиняет меня что я даю выписку не на тот кадастровый номер, а когда я тыкаю пальцем в договор купли-продажи, что номер то соответствует, смотрите внимательно, через какое-то время соглашается, что да, участок мой, но на мою долю участка не наложено обременение в виде ипотеки. Идите говорит в МФЦ и пусть там исправляют техошибку. Я иду в МФЦ, там говорят мы не знаем есть ошибка или нет, идите напрямую в Росреестр. Я иду в Росреестр, там смотрят и говорят что ошибки нет, на меня, на мою долю земли наложено обременение ввиде ипотеки а за работу Госуслуг они не отвечают, как коряво форма печатается. На мой вопрос что же мне делать девушка предлагает вернуться в МФЦ и заказать выписку из ЕГРН у них (платную). Типа это не Госуслуги, должно быть верно. Я покупаю в МФЦ эту выписку и мне приходит то же самое, в разделе обременение "не зарегистрировано". Круг замкнулся, неустойка от банка продолжает капать. Домклик выписку не принимает и я не знаю что с этим делать. А я между прочем многодетная мать, вынужденная с грудным ребенком на руках бегать по этим шаражкам и получать пинки в ответ, пытаясь добиться порядка

06 февраля, 23:29, вопрос №4849311, Алена, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

1150 ₽

Вопрос решен

Административное право

Я не получал денег за рекламу но мои группы публиковали чужие посты с ERID

Добрый день. У меня есть группы в одноклассниках и они стоят на автопостинге из чужих групп Вконтакте. Автопостингом публиковались посты с ERID и теперь мне приходят истребования с административными нарушениями. Я не получал денег за рекламу но мои группы публиковали чужие посты с ERID. нарушены требования части 3 и 5 статьи 18.1 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», пункта 10 Правил, а именно: в установленный срок до 30.10.2025 (за сентябрь 2025 г.) не представлена и (или) не обеспечено предоставление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи (Роскомнадзор): группы зарегистрированы на мой личный мобильный номер Какой штраф за то что не отвечу на письмо? Лучше ли не отвечать на истребования что может дать шанс и не получить штраф. Группы не зарегистрированы на меня в РКН, но должны быть так как там 40 000 подписчиков Хотел бы уточнить можно ли каким то образом избежать штрафов так как ситуация произошла из за моей халатности.

06 февраля, 13:34, вопрос №4848661, Сергей, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.