Здравствуйте, моя девушка проходит процедуру банкротсва, пользуется картой своего 17 летнего брата, карту заблокировали из-за вывода с казино, что делать?

Добрый день, Антон!

В настоящеее время всех клиентов банков ознакамливают с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Карта может быть заблокирована банком, если возникают подозрения относительно законности проводимых клиентом финансовых операций — например, при выявлении признаков отмывания доходов, добытых незаконным путем. В соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», банки обязаны контролировать деятельность клиентов и отслеживать сомнительные транзакции, такие как значительное число переводов денежных средств от различных лиц клиенту либо наоборот — многочисленные переводы клиентам от одного лица.

Для решения вопроса о возобновлении обслуживания по карте, держателю карты необходимо обратиться в отделение банка выпустившего банковскую карту.