11.6 161⁠-⁠ФЗ Позвонил в банк Тинькофф, они мне сказали о сумме, эта сума была переведена в p2p обменнике в Телеграм кошельке, я продал свою крипту, что делать дальше?

Здравствуйте, Иван!

То, что ваши данные попали в базу Банка России по п. 11.6 ст. 9 161-ФЗ, означает, что вы оказались в «чёрном списке» за совершение или попытку совершения операций без согласия клиента (обычно это связано с мошенничеством). В данном случае, это произошло из-за P2P-сделки с криптовалютой, которую другой банк признал подозрительной и сообщил в ЦБ.

Продажа криптовалюты в России законодательно разрешена, но расплачиваться ею за товары и услуги запрещено. Банки очень внимательно следят за P2P-операциями, так как их часто используют для сомнительных сделок и отмывания денег.

Лучше сделать письменный запрос в банк с требованием предоставить исчерпывающий перечень документов.

При необходимости готов помочь вам и детально разобрать вашу конкретную ситуацию в рамках платной юридической консультации.

*Если моя консультация была вам полезна, оставьте, пожалуйста, положительный отзыв! Это не отнимет много времени, но очень поможет мне в развитии.*

*Если Вам будет нужна подробная юридическая помощь в будущем, вы всегда знаете, где меня найти. Заказывайте консультацию в моём чате — кнопка «Общаться в чате».*

*Также, если у вас есть желание поддержать мою работу и помочь мне помогать другим, вы можете отблагодарить меня. Любая ваша поддержка вдохновляет и мотивирует на новые свершения!*

Здравствуйте, Ivan!

Согласно ч.11.6 ст.9 ФЗ №161 ФЗ ваш банк вправе приостановить использование банковской карты, онлайн-банкинга и других электронных средств платежа в том случае, если сведения о клиенте или его платежных средствах содержатся в базе данных Банка России. В том числе, если  информация пришла от МВД России (ч. 11.7 ст. 9 ФЗ № 161-ФЗ). И есть высокая вероятность что вы попали в черный треугольник и следователем возбуждено дело, в котором фигурируют данные вашего счета. Вам надо найти следователя и дать толковые показания. И решать вопрос с банком.

В вашем случае надо понимать ситуацию чтобы дать более полноценную консультацию

скорее всего вывод был через треугольник — белый или черный. а значит — вы могли оказаться фигурантом дела.

Поэтому рекомендую найти следователя или не одного и решать вопрос с МВД. Проверено, после этого ТБанк снимал блок

Вы можете обратиться к любому юристу сайта в чат и обговорить оказание услуги в рамках требований ст.779 ГК РФ. 

В том числе можете обратиться в мой чат для более подробной консультации и помощи в составлении документов.