Могут ли деньги на брокерский счет поступать от третьих лиц?
Добрый день, могут ли деньги с брокерского счета поступать от третьих лиц???
, Надежда, г. Москва
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Здравствуйте!
Брокеры не принимают деньги от третьих лиц. Пополнить брокерский счёт можно только со счёта, открытого на Ваше имя (банковского или другого брокерского).
Требования 115-ФЗ (ПОД/ФТ), идёт идентификация источника средств и брокер обязан видеть, что деньги принадлежат именно Вам.
Исключения (фактически не считаются переводами от третьих лиц) — это выплаты дивидендов и купонного дохода от эмитентов, а также зачисление средств от брокера (продажа бумаг, кэшбэк, бонусы и т.п.).
Если третье лицо попробует отправить деньги, брокер, как правило, вернёт платёж, либо может заблокировать счёт до выяснения.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Деньги на легальный брокерский счёт от третьих лиц поступать не могут. Это прямое нарушение комплаенса. Если где-то говорят, что так “можно” — это почти всегда мошенники. Могу проверить название компании и подсказать, как действовать.
Похожие вопросы
Можно ли забрать своё водительское удостоверение?
добрый вечер, могу ли я забрать свое водительское удостоверение? буду являясь участником сво
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Добрый день Может ли мне отказать работадатель в увольнении по собственному желанию, я -зав аптекой - единственный сотрудник аптеки
Добрый день
Может ли мне отказать работадатель в увольнении по собственному желанию, я -зав аптекой - единственный сотрудник аптеки
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
В иске я просил пени за 50 дней, это на день заседания, а решения вступило в силу еще после 200 дней, могу ли я новым иском затребовать пени за 200 дней, из-за того, что ответчик затягивал процесс?
Здравствуйте!
Я возвращал просроченный товар через суд, суд я выиграл, но дело затянулось на год , т.к. ответчик подавал жалобы и обжаловал решения.
В иске я просил пени за 50 дней, это на день заседания, а решения вступило в силу еще после 200 дней, могу ли я новым иском затребовать пени за 200 дней, из-за того, что ответчик затягивал процесс ?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Могу ли я заключить брак с гражданкой Казахстана в России
Добрый день. Могу ли я заключить брак с гражданкой Казахстана в России. У неё нет прописки в России.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.