8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Про покупку криптовалюты на рынке р2р Допустим, я хочу купить крипту, продавец даёт мне номер карты, я перевожу деньги на эту карту и получаю свою крипту

Про покупку криптовалюты на рынке р2р

Допустим, я хочу купить крипту, продавец даёт мне номер карты, я перевожу деньги на эту карту и получаю свою крипту.

Но потом оказывается, что владелец карты был террористом и за перевод денег мне может быть уголовка, типо спонсирование террористов?

, Рафаэль, г. Казань
Курбан Уденазаров
Курбан Уденазаров
Юридическая компания "ИП Уденазаров Курбан Ханмурадович", г. Казань

Покупка криптовалюты на p2p-рынке сопряжена с определенными рисками, особенно если используются анонимные методы оплаты, такие как переводы на неизвестные банковские карты. Рассмотрим возможные риски и пути их снижения:

### Риски:

1. **Незаконные переводы**:
    — Если карта, на которую вы переведете деньги, окажется привязанной к террористическому счету, это может создать проблемы с законом.

2. **Отсутствие контроля**:
    — P2p-транзакции зачастую проводятся без полноценного мониторинга и идентификации пользователей, что увеличивает риск использования этих платформ для отмывания денег или финансирования незаконной деятельности.

3. **Юридические последствия**:
    — Если ваши средства будут использованы для незаконных целей, вы можете столкнуться с проблемами, связанными с финансированием терроризма или отмыванием денег.

### Как защититься:

1. **Используйте лицензированные биржи**:
    — Покупайте криптовалюту на крупных и проверенных биржах, которые осуществляют KYC-процедуры (Know Your Customer) и AML (Anti Money Laundering).

2. **Мониторинг транзакций**:
    — Всегда проверяйте репутацию продавцов и выбирайте только проверенных контрагентов.

3. **Пользуйтесь безопасными методами оплаты**:
    — Старайтесь избегать переводов на неизвестные банковские карты и используйте только надежные и прозрачные методы оплаты.

4. **Ведите учет**:
    — Храните историю всех своих транзакций и записей о покупках, чтобы иметь возможность доказать законность своих действий.

Таким образом, хотя покупка криптовалюты на p2p-рынке может быть удобной, она также сопряжена с рисками. Выбирайте надежных продавцов и безопасные методы оплаты, чтобы минимизировать возможные негативные последствия.

0
0
0
0
Рафаэль
Рафаэль
Клиент, г. Казань
То есть ответ от ChatGPT? Хорошо, что я не заплатил
Похожие вопросы
Миграционное право
Могу ли я обратиться в банк, и поставить эти ограгичения?
Добрый день! Брат ушел на СВО, прислал реквизиты своей банковской карты, сказал, что привяжет к ней мой телефон, чтобы я поставила ограничение для того, чтобы кроме меня никто не смог ею воспользоваться. Сделать этого не успел, пропал без вести. Могу ли я обратиться в банк, и поставить эти ограгичения? У меня номер карты, трехзначный номер на обороте карты и пин-код. Благодарю за ответ.
, вопрос №4767840, Жанна, г. Москва
Кредитование
Причем, так как я являюсь клиентом Банка, я решила узнать о стоимости доставки кредитной карты в чате банка и
00OGRFIN -от этой организации пришла СМС с уведомлением об одобренной кредитной карте, лимитом до750000₽, с доступным ли:том 250000₽. Предлагают второй раз с доставкой на дом за 1890₽, курьером. Карта "PLATINUM". Причем, так как я являюсь клиентом Банка, я решила узнать о стоимости доставки кредитной карты в чате банка и одобрена ли мне она, мне был ответ оператора, что это дизайн не их банка, оформление не соответствует и карту мне не одобряли. Посоветовали заблокировать этот сайт и номер, с которого звонили, т.к.это мошенники. Хочется разобраться где правда, а где ложь. Мне уже второй раз приходит такое одобрение. Вот скриншоты об этом сайте, информация по карте и извиняюсь, если что-то перепуталось, не по порядку.
, вопрос №4766780, Валерия Валерьевна, г. Самара
Трудовое право
Сможет ли человек который мне переводил деньги за проезд жд транспортом на работу и обратно в течении года и выплатил мне зарплату с своей карты взыскать с меня эти денежные средства?
сможет ли человек который мне переводил деньги за проезд жд транспортом на работу и обратно в течении года и выплатил мне зарплату с своей карты взыскать с меня эти денежные средства?
, вопрос №4766170, игорь, г. Комсомольск-на-Амуре
1150 ₽
Вопрос решен
Наследство
Далее, в рамках судебного производства от сына к мужу о выделении супружеской доли покойной матери и
Добрый день. Умирает жена (ж), на ледник по закону (муж) и по завещанию сын. В день смерти жены муж снимает все средства с карты покойной в крупном размере и в последствии их присваивает. Это подтверждается ответами нотвриусу от банковских установ. Сын подал заявление в полицию по п. Д ст.158 снятие с банковских карт. В последствии пришел отказ в возбуждении уголовного дела с рекомендацией решить этот вопрос в гражданском процессе. Исковые требования о неосновательном обогащении от сына к мужу покойной матери предметом которого были снятые средства в размере доли сына + проценты за пользование удовлетворены. Далее, сын пишет обращение к нотариусу о выделении супружеской доли своей покойной матери в имуществе пепежившего супруга. Муж узнав это, с срок до 6 месяцев со дня смерти жены, все недвижимое имущество по договору дарения передает своему потомку. Наследник по завещанию подает исковое заявление и его требования удовлетворяют: договор дарения признан недействительным, и доля в правах на имущество равной доли в наследстве по завещанию признано на истцом. Далее, уже в процессе с детальным ознакомлением с наследственным делом выявили, что заказное письмо от нотариуса с указанием о необходимости написать заявление о принятии наследства было получено якобы сыном, но фактически сын его не получал. (В сроки заявление написано таки было). Далее, в рамках судебного производства от сына к мужу о выделении супружеской доли покойной матери и включению в на ледственную массу в движемом имуществе муж по договору дарения двухгодичной давности переоформляет автомобиль на третье лицо. На момент переоформления прошло 2 года от момента его подписания, 7 месяцев от момента смерти жены и 1 месяц от дня подачи искового. В рамках этого производства муж умирает. Но суд продолжнается где ответчиком продолжает выступать потомок мужа и третье лицо (фиктивный одаряемый). Всеми драгоценностями и ценными вещами , принадлежавшими покойной тоже единолично завладел муж. Исполнитель завещания, получив хорошую оплату за услуги по представлению интересов мужа покойной, а не её воли и завещания не провела опись наследственного имущества, не сохранила наследственную массу. И ещё много других подобных фактов с манипуляциями мужа с наследством покойнрй жены с целью увеличения своей доли и доли своего потомка, т к начав выводить имущество с наследственной мвсчы муж написал завещание на своего потомка. Вопрос. Достаточно ли двух судебных решений о недействительности сделки дарения и возвраие имущества в наследственную массу и неооснотельном обогащении со снятых с карт покойной средств, множество фактов недостойного поведения для признания мужа недостойным наследником по 1117 статье и лишения его объязательной доли во всем наследстве посмертно (судебные заседания, большая их часть, и сами судебные решения получены после смерти )? Благодарю за ответ
, вопрос №4766056, Евгения, г. Краснодар
Дата обновления страницы 27.11.2025