8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Про покупку криптовалюты на рынке р2р Допустим, я хочу купить крипту, продавец даёт мне номер карты, я перевожу деньги на эту карту и получаю свою крипту

Про покупку криптовалюты на рынке р2р

Допустим, я хочу купить крипту, продавец даёт мне номер карты, я перевожу деньги на эту карту и получаю свою крипту.

Но потом оказывается, что владелец карты был террористом и за перевод денег мне может быть уголовка, типо спонсирование террористов?

, Рафаэль, г. Казань
Курбан Уденазаров
Курбан Уденазаров
Юридическая компания "ИП Уденазаров Курбан Ханмурадович", г. Казань

Покупка криптовалюты на p2p-рынке сопряжена с определенными рисками, особенно если используются анонимные методы оплаты, такие как переводы на неизвестные банковские карты. Рассмотрим возможные риски и пути их снижения:

### Риски:

1. **Незаконные переводы**:
    — Если карта, на которую вы переведете деньги, окажется привязанной к террористическому счету, это может создать проблемы с законом.

2. **Отсутствие контроля**:
    — P2p-транзакции зачастую проводятся без полноценного мониторинга и идентификации пользователей, что увеличивает риск использования этих платформ для отмывания денег или финансирования незаконной деятельности.

3. **Юридические последствия**:
    — Если ваши средства будут использованы для незаконных целей, вы можете столкнуться с проблемами, связанными с финансированием терроризма или отмыванием денег.

### Как защититься:

1. **Используйте лицензированные биржи**:
    — Покупайте криптовалюту на крупных и проверенных биржах, которые осуществляют KYC-процедуры (Know Your Customer) и AML (Anti Money Laundering).

2. **Мониторинг транзакций**:
    — Всегда проверяйте репутацию продавцов и выбирайте только проверенных контрагентов.

3. **Пользуйтесь безопасными методами оплаты**:
    — Старайтесь избегать переводов на неизвестные банковские карты и используйте только надежные и прозрачные методы оплаты.

4. **Ведите учет**:
    — Храните историю всех своих транзакций и записей о покупках, чтобы иметь возможность доказать законность своих действий.

Таким образом, хотя покупка криптовалюты на p2p-рынке может быть удобной, она также сопряжена с рисками. Выбирайте надежных продавцов и безопасные методы оплаты, чтобы минимизировать возможные негативные последствия.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Налоговое право
Я хочу понять, как уплатить налог с дохода с криптовалюты
Я хочу понять, как уплатить налог с дохода с криптовалюты. Я открыл счет на белоруской бирже whitebird. И если я выведу оттуда криптовалюту на свой рублей счет в сбере, обязан ли я буду заплатить с него налог, даже если я потерял часть денег? Так же у меня есть ип (упрощенка) и может правильнее проводить операции через нее, например покупку криптовалюты можно ли проводить как расход, а вывод как доход?
, вопрос №4770268, Кирилл, г. Москва
Автомобильное право
Ситуация такая, хотел купить машину, связался через дром с продавцом, узнал все по машине, спросил
Здравствуйте. Ситуация такая,хотел купить машину, связался через дром с продавцом ,узнал все по машине ,спросил собственник ли авто продавец ,на что он ответил что собственник его брат ,продавец сам находится на вахте. Договорился о встрече для осмотра. Продавец сказал что машину покажет жена брата ,так как брат будет на работе. Дкп будет подписан собственником(братом).При осмотре утонил у жены про брата ,она данную информацию подтвердила. Осмотрел машину ,машина устроила. Перешли к заполнению дкп с моей стороны(покупателя),позвонил продавец ,сказал что нужно перевести деньги ему на карту,скинул номер карты. Уточнил у жены не мошенник ли ваш брат,на что она уверила что можете не переживать. Сделал перевод ,ждали обратной связи о поступление. Потом продавец перестал выходить на связь. На вопрос у жены собственника что за ерунда, она сказал что вот как раз едет муж с работы ( собственник автомобиля). По приезду собственника авто,я спросил у него что по переводу,ваш брат не берет трубку,он ответил что от него тоже не берет и начал пытаться дозвониться до него. После я сказал собственнику,что может отпустите уже нас, перевод ведь мы не сможем отменить сами разберётесь с братом. На что он ответил как я вас отпущу,я этого человека не разу не видел, что этот человек связался с ним вчера и сказал что может помочь с продажей авто ,что собственник получится ту сумму которую хочет а перекуп сверху свое заработает. И вроде как сказал подвердить что продает брат. После поехали в полицию и написали заявление по факту мошенничества. Вопрос такой ,скорее всего деньги не смогут перехватить и вернуть мне,смогу ли я как то вернуть потраченую сумму или половину суммы с собственника, так как договор полностью заполнен и они подиграли мошеннику,чем завели меня в заблуждение.
, вопрос №4769711, Вячеслав, г. Красноярск
Налоговое право
Когда начали с брокера выводить деньги сказали что т
Зарегестрировался на брокерской бирже по указанию трейдера. Закинул туда не большую сумму и чтобы быстрее разогнать депозит трейдер закинул туда еще средств. По его сигналам открывал сделки и получал прибыль. Когда начали с брокера выводить деньги сказали что т.к. одна из моих карт заблокированна банком вывод надо делать через ремитента. Дальше по их словам надо было синхронизировать счета банковские и брокерские для вывода средств, а для этого отменить лимиты. В ходе отмены этих лимитов на ремитента была оформлена кредитная карта, которую пополняли автоматически с брокерского счета и пускали эти средства в оборот для синхронизации. После оборота средств звонила еще одна тех потдержка и говорила что сейчас придет код его надо будет отправить на почту брокера с той почты с которой происходила регистрация. В первый раз по случайности отправил не с той почты и мне посоветовали отправить его быстренько еще раз,но с правильной почты. Позвонили сказали что т.к. вы отправили код два раза с разных почт он является не действительным, как за распростронения кода. Во второй раз код отправил с нужной почты но вместо большого тире отправил маленькое тире в коде, и из за этого не приняли код, уоды сложные с пробелами и символами которые можно двояко понять. теперь надо искать нового ремитента. Могут ли это быть мошенники?
, вопрос №4769526, Глеб, г. Челябинск
Гражданское право
Как мне поступить в этой ситуации?
На меня вешают долг по кредитной карте которую я не получала. В то время у меня пропали деньги с некоторых карт и было заведено уголовное дело по факту мошенничества. Сейчас мне ТБанк присылает ИД по задолженности по кредитной карте, которую я не получала и не оформляла, только в приложении видела что мне открыли кредитную карту, там и денег было не много и они куда-то ушли а по факту 0 на счёте. А сейчас мне присылают иск на 46000₽. Как мне поступить в этой ситуации?
, вопрос №4769399, Елена, г. Москва
800 ₽
Вопрос решен
Семейное право
За все годы что я не уплачивал с пенсии и ИП?
Здравствуйте , в апреле 2022 года мы с женой развелись и она получила судебное решение на выплату алиментов и отнесла на прямую на работу , и получала алименты только с основной работы , но я так же получаю пенсию , она знала про пенсию , но не подавала , по итогу просто получала пенсию с ЗП, так же в 23 году я открыл ИП , помогал деньгами просто , опять же на алименты с ИП она не подавала , и вот в конце 2025 года мы сошлись и снова живём вместе , судебный приказ она забрала и он просто лежит дома , но как я я понимаю , даже если мы распишемся , она в любой момент может воспользоваться этим судебным приказом при разводе , отнести его в фссп и мне могут насчитать просрочку за все эти годы , которые мы жили вместе , даже если приказ лежал дома , в т ч. За все годы что я не уплачивал с пенсии и ИП? Пока мы живём вместе , думаю верным решением будет самому подать на алименты с пенсии и ЗП , вот как быть с ИП если у меня усн доход , могу ли я 25% с указанием назначения платежа переводить ей на карту с каждого дохода и сохранять скриншоты или как то каждый месяц брать декларации , как лучше поступить ? И могу ли я взять расписку , что она не имеет претензий или получила сумму за прошедшие года по алиментам за пенсию и ИП ?
, вопрос №4768726, Алексей, г. Ростов-на-Дону
Дата обновления страницы 24.11.2025