Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Вывел деньги с онлайн казино на сбер, затем перевел их на т-банк, мне заблокировали сбер онлайн

Вывел деньги с онлайн казино на сбер, затем перевел их на т-банк , мне заблокировали сбер онлайн! И прислали вот такое сообщение. Что мне делать?

Screenshot_20251114-221645~2
.png

14 ноября, 11:36, Сергей, г. Москва

Ирина Санникова

Юрист, г. Вятские Поляны

рейтинг 8.3

Здравствуйте.

Сбер блокирует операции после поступлений с онлайн-казино, потому что такие транзакции считаются рисковыми по 115-ФЗ (антиотмывочный закон). Это стандартная ситуация.

Что делать сейчас:

1. Дождаться звонка или запроса документов от банка.
Обычно просят объяснение происхождения средств.

2. Подать в Сбер короткое письменное объяснение, что это был вывод собственных средств из онлайн-игры, не связанный с бизнесом или обналичкой.

3. Если попросят — приложить скрин вывода из казино, подтверждающий, что деньги Ваши.
После проверки доступ обычно восстанавливают.

Если Сбер полностью закроет счёт — деньги возвращают на реквизиты, которые Вы укажете.

14 ноября, 11:44

Похожие вопросы

Исполнительное производство

Но т банк говорит что ещё остался долг 132тыс

Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться в такой ситуации.Росбанк подал на меня в суд 347 тыс, основной долг и проценты. Через приставы высчитали год Росбанку, потом Росбанк перестал существовать и передал мой кредит в т банк. С такой же суммой. Второй год высчитывали в т банк. Мой долг по приставам погашен полностью. Но т банк говорит что ещё остался долг 132тыс. Я им предоставила всю распечатку от приставов когда и сколько и на какой счёт была отправлена сумма. Они все равно говорят что я им должна. Как быть в такой ситуации.

13 ноября, 14:22, вопрос №4754985, Клиент, г. Иваново

4 ответа

Все

Здравствуйте Банк заблокировала мне мои карты потому что в один

Здравствуйте. Банк заблокировала мне мои карты потому что в один из дней пришло пополнение денежных средств примерно 80 – 100 000 руб. Я их выводила меняю через обменник криптовалюты, вернее мой бывший парень обменивал, и как мне теперь доказать откуда эти средства банк просит.

13 ноября, 13:53, вопрос №4754848, Екатерина, г. Москва

1 ответ

Гражданское право

Здравствуйте, озон банк заблокировал карту, все документы по операциям предоставили, карту так и не разблокировали, так еще и со своего телефона я не могу позвонить им, стоик блок, только с чужого

Здравствуйте, озон банк заблокировал карту,все документы по операциям предоставили,карту так и не разблокировали,так еще и со своего телефона я не могу позвонить им,стоик блок,только с чужого

13 ноября, 12:15, вопрос №4754784, Лида, г. Санкт-Петербург

2 ответа

Авторские и смежные права

Якобы они мешают выводить средства.Потом сказали что мой брокерский счёт необходимо закрыть иначе будут проблемы с банком

Я ничего не понимаю в инвестициях, но в интернете натолкнулся на платформу, где мне сказали, что я буду платить 20% с прибыли человеку который будет заниматься моими делами. Для начала попросили положить 100 долларов на счёт. После нескольких операций мне сказали что снять все эти деньги можно только при условии того, что я переведу из своих кредитных банковских карт все финансы. Якобы они мешают выводить средства.Потом сказали что мой брокерский счёт необходимо закрыть иначе будут проблемы с банком. Заблокируют карты и счета.

13 ноября, 10:07, вопрос №4754603, Андрей, г. Москва

4 ответа