8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Почему меня заблокировали т банк и сбербанк

Почему меня заблокировали т банк и сбербанк

, Давронова Нозигул, г. Краснодар
Иван Яковец
Иван Яковец
Юрист, г. Санкт-Петербург

Добрый день, Давронова Нозигул!

Блокировка счетов в банках может происходить по нескольким законным основаниям:

1. По Федеральному закону №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:
— Подозрительные операции (необычные переводы, частые операции с наличными)
— Непредоставление запрошенных банком документов
— Сомнения в достоверности предоставленных сведений

2. По требованию судебных приставов (ст. 81 ФЗ «Об исполнительном производстве»):
— Наличие исполнительного производства
— Взыскание задолженности

3. По решению налоговых органов (ст. 76 Налогового кодекса РФ):
— Неуплата налогов
— Непредоставление налоговой отчетности

Для выяснения конкретной причины блокировки вам необходимо:
1. Обратиться в отделение банков с паспортом для получения официального письменного объяснения
2. Позвонить на горячую линию банков
3. Проверить наличие исполнительных производств на сайте ФССП России

После выяснения причины вы сможете предпринять конкретные действия для разблокировки:
— Предоставить запрошенные документы
— Погасить имеющуюся задолженность
— Обжаловать решение банка, если считаете его неправомерным

Удачи в делах!

0
0
0
0
Похожие вопросы
686 ₽
Трудовое право
Я снова позвонила в бухгалтерию, на что они сказали, что они деньги отправили в ВТБ и что ВТБ им сказал что деньги они отправили в альфа банк
Здравствуйте, мне не начисли зарплату. Я получаю зарплату на карту альфа банка, но в моей организации заключен контракт с ВТБ. 27.10 я поменяла паспорт, 6.11 поменяла данные в банке, 10.11 должны были выплатить зарплату. 10.11 деньги не поступили. Бухгалтер сказал разбираться с банком, банк сказал, что это не из вина и разбираться с бухгалтерией. Другой бухгалтер позвонил в ВТБ и те сообщили, чтобы я проехала в альфа банк и получила там деньги наличными. Я приехала, и мне сказали, что не могут выдать деньги, так как не на один счет они не поступили. Я снова позвонила в бухгалтерию, на что они сказали, что они деньги отправили в ВТБ и что ВТБ им сказал что деньги они отправили в альфа банк. Вопрос, что делать и куда обращаться, ведь денег так и нет
, вопрос №4752546, Яна, г. Москва
686 ₽
Трудовое право
Обратилась в бухгалтерию, что они о правили меня в банк, я позвонила и сказали, чтобы я разбиралась с
Здравствуйте, мне не начислили зарплату. Я поменяла паспорт 27.10, данные в банке я поменяла 6.11, 10.11 должна была быть зачислена зарплата , но это не произошло. Обратилась в бухгалтерию, что они о правили меня в банк, я позвонила и сказали, чтобы я разбиралась с бухгалтерией, я еще раз н с бухгалтером, он позвонил в банк ВТБ (у них с ними договор, зарплату я получаю в альфа банке) и они сказали, чтобы я приехала в офис альфа банка и мне выдали деньги наличкой. Я приехала в банк, на что они мне сказали, что никаких денег на счета не поступало и они не могут выдать мне деньги наличными. Последнее этого я вновь обратилась в бухгалтерию, на чти они ответили, что они деньги отправили в втб а втб должен отправить в альфа банк и сказал что отправил. Вопрос, что делать и куда обращаться, ведь денег по прежнему нет
, вопрос №4752539, Яна, г. Москва
Уголовное право
Придя на встречу с куратором друг отдаёт свой аккаунт на фонбете и других букмекерских канторах и ему
друг увидел в беседе лёгкий способ заработка:нужно было продать свой аккаунт в фонбете и других букмекерских канторах. придя на встречу с куратором друг отдаёт свой аккаунт на фонбете и других букмекерских канторах и ему куратор предлагает продать карту (куратору) и получить небольшую доплату.объясняя ,что если ты выводишь с личного кабинета в букмекерских канторах деньги ,то это должно делаться на твою карту ,поскольку кантора заблокирует и ограничит вывод средств .друг соглашается и сообщает данные своей карты .После человек ,продавший карту по просьбе куратора меняет номер карты на номер куратора ,для безопасности денежных средств самого же куратора. после чего проходит какое-то время(дня 2) и друг ,зайдя в свой личный кабинет видит пополнение наличными своего личного кабинета на карте в сумму 150 тысяч рублей ,звонит в банк и блокирует карту ,боясь что куратор который сопровождает его -мошенник .После мошенник пытается дозвониться до человека с той целью ,чтобы друг обналичил с заблокированной карты сумму 150000 со своего банка ,но тот не берет трубку .после выходит на связь и объясняет ,что карту заблокировал банк и он идёт обращаться в полицию ,потому что не хочет брать на себя такую ответственность. куратор объясняет ,что деньги его и ,соответственно неизвестно-получены они преступным путем или нет друг собирается идти в полицию ,подскажите каким образом ему действовать и что говорить понятно ,что он расскажет все как было на самом деле ,но как сделать это наиболее продуктивно
, вопрос №4752340, Юля, г. Иркутск
Уголовное право
Придя на встречу с куратором отдаю в пользование (продаю)свой аккаунт на фонбете и других букмекерских
увидела в беседе лёгкий способ заработка:нужно было продать свой аккаунт в фонбете и других букмекерских канторах на легальных основаниях . придя на встречу с куратором отдаю в пользование (продаю)свой аккаунт на фонбете и других букмекерских канторах и куратор предлагает продать карту (куратору) и получить небольшую доплату.объясняя ,что если ты выводишь с личного кабинета в букмекерских канторах деньги ,то это должно делаться на твою карту ,поскольку кантора заблокирует и ограничит вывод средств .куратор прилагает к всему этому заключение от юриста : что все абсолютно легально .соглашаюсь и сообщаю данные своей карты .После по просьбе куратора меняю номер карты на номер куратора ,для безопасности денежных средств самого же куратора. после чего проходит какое-то время(дня 2) и ,зайдя в свой личный кабинет вижу пополнение наличными своего личного кабинета на карте в сумму 150 тысяч рублей ,звоню в банк и блокирую карту ,боясь что куратор который сопровождает -мошенник .После мошенник пытается дозвониться с целью , обналичивания с заблокированной карты сумму 150000 со своего банка .после выхожу на связь и объясняя ,что карту заблокировал банк и иду обращаться в полицию ,потому что не хочу брать на себя такую ответственность. куратор объясняет ,что деньги его . но неизвестно-получены они преступным путем или нет собираюсь идти в полицию , и оасскрыть личность мошенника подскажите каким образом действовать и что говорить.расскажу всю ситуацию, но как сделать все это так ,чтобы все было сказано наиболее продуктивно
, вопрос №4752329, Юля, г. Иркутск
Взыскание задолженности
У меня такой вопрос Т банк получил 2 судебных приказа по одному кредитному договору с разницей в месяц и отдал
Добрый вечер! У меня такой вопрос Т банк получил 2 судебных приказа по одному кредитному договору с разницей в месяц и отдал их разным приставам, очень много писала банк они якобы провели расследование и признали ,что действительно произошла ошибка и один с/п не действителен,но пристав по нему списывает ежемесячно с зарплаты ,,писала обращение результата ноль ,как быть в данной ситуации
, вопрос №4751004, Елена, г. Москва
Дата обновления страницы 12.11.2025