8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Почему меня заблокировали т банк и сбербанк

Почему меня заблокировали т банк и сбербанк

, Давронова Нозигул, г. Краснодар
Иван Яковец
Иван Яковец
Юрист, г. Санкт-Петербург

Добрый день, Давронова Нозигул!

Блокировка счетов в банках может происходить по нескольким законным основаниям:

1. По Федеральному закону №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:
— Подозрительные операции (необычные переводы, частые операции с наличными)
— Непредоставление запрошенных банком документов
— Сомнения в достоверности предоставленных сведений

2. По требованию судебных приставов (ст. 81 ФЗ «Об исполнительном производстве»):
— Наличие исполнительного производства
— Взыскание задолженности

3. По решению налоговых органов (ст. 76 Налогового кодекса РФ):
— Неуплата налогов
— Непредоставление налоговой отчетности

Для выяснения конкретной причины блокировки вам необходимо:
1. Обратиться в отделение банков с паспортом для получения официального письменного объяснения
2. Позвонить на горячую линию банков
3. Проверить наличие исполнительных производств на сайте ФССП России

После выяснения причины вы сможете предпринять конкретные действия для разблокировки:
— Предоставить запрошенные документы
— Погасить имеющуюся задолженность
— Обжаловать решение банка, если считаете его неправомерным

Удачи в делах!

0
0
0
0
Похожие вопросы
Гражданское право
Похороны были в родном городде рядом с его родными.только отхоронила звонки с Т банка.отправила им извищение
Племянник погиб на сво,при исполнении задания .награжден медалью за отвагу.родственников у него нет хоронила родная тетя, находящиеся пенсии+инвалидность. Похороны были в родном городде рядом с его родными.только отхоронила звонки с Т банка.отправила им извищение как погиб и св о смерти.а они все звонили и требовали справку когда он туда ушёл, требовали не в письменной форме,а в устной по телефону.Можно было сказать что звонили машенники из багадельни вот так себя вели.а почему не написать в электронку письмо с набором документов которые нужны отнес в военкомат и все показал нет устно по телевону,как крысы.Потом прислали файл,а когда распечатала глаз выпал,там были требования что бы я выслала все его счета,и документы на наследство и не дубликат а оригинал,заверенный нотариусом.Мне так обидно стало ведь я как родственница еще не вступила в права,а они уже просмотрели все его счета.мне стыдно что мой отец был на финской и ВОВ и что мой племянник погиб,защищая этих бестолочей.Мне не раз в военкомате говорили долги списывают до 10 милионов,это указ призидента,почему же они мне не списывают.значит они предатели Родины и президента, раз неподчиняются законам отправить их за 7 км
, вопрос №4850097, Клиент, г. Курск
Гражданское право
Подскажите пожалуйста, возможно ли открыть новую сберкарту, если старая заблокирована центральный банком?
Подскажите пожалуйста, возможно ли открыть новую сберкарту ,если старая заблокирована центральный банком ?
, вопрос №4850043, Галина, г. Москва
Налоговое право
06.02 снял в банкомате 10000 после чего счёт заблокирован, в банке предлагают предоставить подтверждение, либо закрыть счёт навсегда (что вызовет сложности с ипотекой у них же)
Если коротко - 115 ФЗ. Подробнее: С ноября 2024 года работаю удалённо на иностранную компанию без налогового оформления (имеется договор Services Agreement). Зарплату ($2643) получаю криптой в USDT, перевожу на карту банка ВТБ через обменник btcchange24 - поступления выглядят как переводы на различные суммы от разных физлиц. 04.02 и 05.02 вывел таким образом около 230000. 06.02 снял в банкомате 10000 после чего счёт заблокирован, в банке предлагают предоставить подтверждение, либо закрыть счёт навсегда (что вызовет сложности с ипотекой у них же). Обменник предоставил чеки на 3 последних платежа на сумму ~63000р, возможно, впоследствии найдёт ещё. Требуется: разблокировать счёт и легализоваться перед налоговой по наименьшей возможной ставке.
, вопрос №4848833, Михаил, г. Москва
1150 ₽
Вопрос решен
Гражданское право
115-фз на Т банк, хочу узнать как вообще поступить и какие могут быть последствия
115-фз на Т банк, хочу узнать как вообще поступить и какие могут быть последствия
, вопрос №4848441, Дмитрий, г. Москва
Взыскание задолженности
Пристав через ИЛ списывает денежные средства, позвонил сотрудникам банка и требует внести всю сумму долга, что мне делать?
Здравствуйте. Пристав через ИЛ списывает денежные средства, позвонил сотрудникам банка и требует внести всю сумму долга, что мне делать?
, вопрос №4847755, Юлия, г. Тюмень
Дата обновления страницы 12.11.2025