Здравствуйте, Яна!
Пока вам не поступало официальных вызовов или повесток, вы не являетесь подозреваемой или обвиняемой. Проверка проводится без вашего участия, пока полиция собирает информацию.
Соберите всё, что подтверждает вашу правоту:
копию вашей объяснительной записки для СБ банка;
при наличии — заявление или сообщение клиента, что он подтверждает перевод и не имеет претензий;
переписку (если есть) с клиентом, где он подтверждает своё согласие на перевод;
документы, подтверждающие, что операция была произведена в рамках вашей работы, а не в личных целях.
Это пригодится, если вас пригласят в полицию.
При разговоре с полицией попросите назвать должность, звание, подразделение и номер дела.
Не обсуждайте детали по телефону — спокойно скажите, что готовы прийти на официальный допрос по повестке.
На допросе не подписывайте документы, не прочитав.
Если сомневаетесь — попросите присутствия адвоката (в том числе бесплатного по ст. 51 Конституции РФ).
Можно заранее обратиться к юристу или адвокату, чтобы:
объяснить ситуацию;
подготовить письменное объяснение, если вызов всё же будет;
определить позицию защиты на случай, если банк представит информацию односторонне.
Если перевод был с согласия клиента и по его инициативе, состава преступления нет.
Даже если банк считает это нарушением внутреннего регламента, это дисциплинарное, а не уголовное нарушение.
При наличии троих несовершеннолетних детей вы имеете дополнительные социальные гарантии (например, если вдруг потребуется защита по социальным основаниям).
Напишите короткое пояснение для себя, в котором подробно опишите:
дату перевода;
сумму;
кто присутствовал;
как клиент давал согласие;
кому вы докладывали об операции.
Это поможет вам не запутаться, если придётся давать показания.
Сообщите клиенту (в нейтральной форме), чтобы он при разговоре с полицией подтвердил, что перевод был с его согласия и без ущерба для него.
Следите за почтой и телефонами. Если поступит повестка — не игнорируйте. Лучше явиться с адвокатом.
Если Вы получили достаточный ответ на свой вопрос, буду благодарен отзыву!
За более подробной консультацией Вы можете обратиться ко мне в чат
Также Вы можете отблагодарить за проделанную работу! отблагодарить