Заблокировали банк по 115фз и говорят явиться в отделение банка для разъяснения проблемы

Здравствуйте! 

Федеральный Закон №115 «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» касается всех клиентов банка, у которых есть счет или пластиковая карта. Закон приняли в 2001 году. Все банки, страховые компании, ломбарды, МФО и другие кредитные организации обязаны соблюдать его требования, а также следить за перемещением денег.

Но, если вы получили блок, это не повод волноваться. Банк дает время, чтобы восстановить доступ к счету — если в вашей компании все чисто, то вам без труда удастся это сделать. Подробнее об этом расскажем в конце статьи.

Ну а если снять блокировку по 115-ФЗ не получится, то последствия будут жесткими. Ваша компания попадет в «черный список», который будет доступен и другим банкам. Так что, в открытии счета вам могут отказать, а если и откроют, то возьмут под особый контроль. Если р/с удастся открыть, то спустя некоторое время он тоже может оказаться под угрозой блокировки. Если играть по правилам банка, то вероятность этого уменьшится, но присутствовать она будет всегда.

В противном случае, возможно, обратиться с иском в суд и решать в судебном порядке.