Я переводил деньги физ.лицам для пополнения счёта букмекерской конторы 1xbet

Подробно о новом лимите Добрый день, мне прислал такое сообщение ООО "Банк Точка", что мое ИП теперь по номеру телефона от третьих лиц можно принимать до 590 000 ₽ в месяц. Увеличить этот лимит нельзя. Переводы со своих счетов из других банков на счёт в Точка Банк в лимите не учитываются, ограничений по таким операциям нет. В чём дело Клиенты разных банков всё чаще сталкиваются со злоумышленниками, с подачи которых проводят через свой счёт деньги с последующим выводом. Часто это происходит по инициативе контрагентов или знакомых. Будьте бдительны, если третьи лица и знакомые предлагают вам поучаствовать в схеме, требующей вывести какие-то деньги через ваш счёт переводами по номеру телефона. Это риск, который может привести к блокировке по 161-ФЗ. По каждому переводу я выдаю чеки туристам. Правомерно ли требование банк и есть ли такое законодательное положение от ЦБ. Они мне предлагают только принимать платежи от клиентов по QR коду. Но мои расходы тогда ежемесячно увеличатся на 20.000-40.000р. Заранее спасибо

Для получения помощи в данной ситуации вам следует обратиться к юристу или адвокату, специализирующемуся на уголовном праве. Они смогут более точно оценить вашу ситуацию и дать соответствующие рекомендации. В общем случае, вам может потребоваться написать заявление в компетентные органы или организации, например, в банк или финансовую организацию, если вопрос касается блокировки счетов. В заявлении вы можете указать следующую информацию: 1. Ваши персональные данные (ФИО, адрес, контактные данные). 2. Описание ситуации: указание на статью 161 УК РФ и то, что счёт, связанный с этим делом, уже закрыт. 3. Запрос на разъяснение причин блокировки или действий, предпринятых в отношении вашего счёта. 4. Просьба о предоставлении информации о принятых мерах и снятии необоснованных ограничений, если вы считаете, что они имеют место. К заявлению можно приложить следующие документы: * Копия статьи 161 УК РФ, если она у вас есть. * Документы, подтверждающие закрытие счёта (например, выписка из банка). * Любые другие документы, которые могут подтвердить вашу позицию или обосновать ваши требования. Важно помнить, что каждый случай уникален, и то, что подойдёт одному человеку, может не подойти другому. Поэтому лучше всего обратиться за профессиональной юридической помощью.