Как добиться проверки по отказу вернуть деньги после устных инвестиций в бизнес?

Здравствуйте, Ксения.

Итог: возбудить дело по мошенничеству реально только при доказательствах изначального обмана. Полиция обязана принять и зарегистрировать ваше заявление; отказ/«неинтересно» — незаконны. Параллельно готовьте гражданский иск о взыскании хотя бы суммы переводов как займа или неосновательного обогащения.

Право: мошенничество — ст. 159 УК РФ; нужен умысел на хищение с момента получения денег (а не просто невыполнение устных обещаний). Позиция ВС РФ: гражданско-правовой спор не превращается в уголовный без признаков первоначального обмана (ПП ВС РФ от 30.11.2017 № 48). Сообщение о преступлении обязаны принять и зарегистрировать в КУСП, провести проверку и вынести постановление по ст. 144–145 УПК РФ; отказ/«устный разворот» обжалуются прокурору по ст. 124 УПК РФ и в суд по ст. 125 УПК РФ. По возврату денег: если письменно подтверждён займ — ст. 807, 808 ГК РФ; если договора нет — взыскивается как неосновательное обогащение и проценты по ст. 1102, 1107 ГК РФ. Срок исковой давности — 3 года с момента, когда узнали об отказе вернуть (ст. 200, 196 ГК РФ). Обеспечительные меры — ст. 90–92 ГПК РФ.

Что сделать сейчас. Подайте письменное заявление в ОМВД/СК: «Прошу зарегистрировать в КУСП и провести проверку по ст. 159 УК РФ. Денежные средства перечислены “”..20__ в сумме ___ руб. на реквизиты ______ под обещание инвестдохода 70% и возврата, после получения денег доступ к отчётности ограничен, возврат отказан». Приложите выписки/чеки, переписку, аудио/смс, Excel-«бухгалтерию», ФИО/контакты обоих лиц, ссылки на объявления/обещания. Попросите истребовать банковские выписки, запросить IP/логины, допросить участников. Получите талон-уведомление КУСП. При бездействии — жалоба прокурору (ст. 124 УПК) и заявление в суд (ст. 125 УПК).

Параллельно направьте претензии обоим адресатам. В претензии зафиксируйте правовую квалификацию: либо «договор займа, требую вернуть сумму и проценты до “”..20__», либо «неосновательное обогащение, требую возврата суммы и процентов по ст. 1107 ГК РФ». Через 10 дней — иск в суд по месту жительства ответчика или по месту заключения договора. В иске просите обеспечительные меры: арест денежных средств/запрет регистрационных действий.

Ключ к «уголовке» — признаки первоначального обмана: заведомо ложные сведения о проекте, фиктивные отчёты, сокрытие фактической прибыли, использование подставного лица, быстрота вывода денег. Если таких признаков нет, рассчитывайте прежде всего на гражданское взыскание.

Здравствуйте!
Любой человек, который считает, что в отношении него совершены противоправные действия, либо он знает информацию о совершаемых преступлениях, имеет право обратиться в полицию. 
Согласно ст. ст. 141 и 143 УПК РФ заявление составляется в произвольной форме и может быть подано устно (по телефону),  или письменно. Дежурный обязан его зарегистрировать. Так же можно подать заявление онлайн через сайт МВД РФ.
В полиции обязаны будут провести проверку и принять по ее результатам решение: возбудить уголовное дело, либо  отказать в возбуждении уголовного дела или о передаче по подследственности в другой правоохранительный орган, в мировой суд или материал проверки может быть отправлен по подследственности.  
Так же может быть приятно решение о привлечении виновных к административной ответственности. 

Уголовное дело практически наверняка не возбудят. Потом нужно будет подавать иск в суд на основании документов из полиции ( дополнительные доказательства).

Обратитесь ко мне в чат, для подробной приватной консультации на платной основе. 
Если я Вам уже помог, отблагодарить  можно здесь pravoved.ru/lawyer/1491047/
это займет  немного времени, но стимулирует юристов далее отвечать на бесплатные вопросы.