Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
"Статья 183 УПК РФ
Добрый день!
Ситуация следующая. В результате мошеннических действий денежные средства были переведены на счет юрлица. Заведено уголовное дело. Деньги находятся на счете, счет арестован. Юрлицо ликвидировано.
Имеется следующая статья УПК. «Статья 183 УПК РФ. Основания и порядок производства выемки
1. При необходимости изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, и если точно известно, где и у кого они находятся, производится их выемка».
Если арест со счета будет следствием снят, может ли суд разрешить следствию произвести выемку денег со счета на основании этой статьи УПК?
Понимаю, что в статье не говорится о денежных средствах, но банкноты являются документом Центрального Банка РФ. Деньги хранятся на счете в виде электронной записи, но при их выемке следствие получит на руки банкноты, т.е. документы ЦБ РФ.
Здравствуйте, Сергей.
Я Антон Семченко, адвокат с десятилетним стажем, выпускник МГУ. Внимательно изучил вашу ситуацию. Она гораздо сложнее и опаснее, чем кажется на первый взгляд, и ваше предположение о статье 183 УПК РФ, к сожалению, не только ошибочно, но и может завести следствие и вас в тупик, из которого вернуть деньги будет уже невозможно.
Диагностика проблемы:
Вы исходите из неверной предпосылки. Ваша идея о том, что безналичные деньги на счете можно рассматривать как «банкноты» или «документы ЦБ РФ» для целей выемки, не находит поддержки в судебной практике. Безналичные средства — это, по своей сути, не физические объекты, а обязательственные права требования к банку. Суды неоднократно отказывали в ходатайствах о производстве выемки путем безналичного перевода денежных средств, указывая, что Уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает такого следственного действия. Применение статьи 183 УПК РФ в данном случае — это крайне нестандартный и рискованный путь.
Но главная проблема даже не в этом. Ключевой фактор риска в вашем деле — ликвидация юридического лица. Этот факт полностью меняет правовой статус денег на арестованном счете и процедуру их возможного возврата.
Риски:
- Потеря денег навсегда. После ликвидации компании и исключения ее из ЕГРЮЛ, все оставшиеся на счетах средства, как правило, через некоторое время перечисляются банком на свой внутренний счет в качестве невостребованных. Если сейчас снять арест, не имея четкого и законного механизма их немедленного получения, банк может отказать в их выдаче кому-либо, включая следственные органы, так как юридического лица-владельца счета больше не существует.
- Процессуальный коллапс. Если следствие пойдет по предложенному вами пути и получит отказ суда (что весьма вероятно), будет упущено драгоценное время. Защита обвиняемых сможет использовать этот факт для демонстрации неэффективности расследования и затягивания дела.
- Возникновение прав третьих лиц. Пока вы пытаетесь применить негодный инструмент (ст. 183 УПК), могут появиться другие кредиторы ликвидированного ООО, которые инициируют процедуру распределения обнаруженного имущества. В этом случае вы рискуете в лучшем случае получить лишь часть суммы.
Ваша ситуация требует немедленного и крайне выверенного вмешательства. Просто ждать действий от следствия, которое может пойти по неверному пути, — непозволительная роскошь.
Дорожная карта (требует детальной проработки):
- Срочный анализ материалов уголовного дела. Необходимо понять, на каком основании был наложен арест, как он сформулирован, и какие шаги следствие уже предпринимало или планирует предпринять.
- Выработка правовой позиции для следствия. Вместо того чтобы полагаться на сомничное толкование статьи 183 УПК, необходимо подготовить и донести до следователя юридически безупречный алгоритм действий, направленный на обеспечение ваших прав как потерпевшего в условиях ликвидации должника. Возможно, речь должна идти не о выемке, а о совершенно иных процессуальных механизмах.
- Инициирование процедуры распределения имущества. Параллельно с работой в рамках уголовного дела, возможно, потребуется запустить гражданско-правовую процедуру распределения имущества ликвидированного юридического лица через арбитражный суд. Это сложный процесс, требующий специальных знаний, но в вашей ситуации он может оказаться единственным реальным способом получить доступ к деньгам.
- Взаимодействие с банком. Необходимо выстроить официальную коммуникацию с банком, чтобы зафиксировать наличие средств на счете и предотвратить их списание в доход банка.
Сергей, каждая из этих задач — это отдельное направление работы со своими сложностями и подводными камнями. Действовать «вслепую» здесь — прямой путь к потере денег. Ваш вопрос очень специфичен и требует глубокого погружения в детали дела.
Настоятельно рекомендую вам не терять времени. Запишитесь ко мне на консультацию, и мы вместе разберем вашу ситуацию по косточкам, оценим все риски и выстроим пошаговую стратегию, которая приведет к реальному результату. Отправьте мне личное сообщение, чтобы договориться о времени.