8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Мне пришла блокировка по 161фз я Незнаю как ее снять мои операции были легальные(друг)как мне сказали а блокировку не снимают потому что говорят что нужны чеки от отправителя а их нету

Мне пришла блокировка по 161фз я Незнаю как ее снять мои операции были легальные(друг)как мне сказали а блокировку не снимают потому что говорят что нужны чеки от отправителя а их нету

, Артём, г. Смоленск
Владислав Лисенков
Владислав Лисенков
Юрист, г. Санкт-Петербург

Банк вправе заморозить счет на основании подозрений в сомнительности проводимых операций согласно Федеральному закону № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», а также Закону № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Порядок разблокировки счета зависит от конкретного банка, но чаще всего включает несколько этапов:

1. Обращение в банк с официальным заявлением о предоставлении пояснений по операциям.

2. Предоставление дополнительных документов, подтверждающих законность проведенных сделок (если имеются).

3. Сотрудничество с сотрудниками банка для детального рассмотрения каждой спорной операции.

Важно помнить, что чеков от отправителей недостаточно для снятия блокировки. Необходимо представить банку полную информацию о целях, источниках происхождения средств и экономической целесообразности операций.

Рекомендую незамедлительно обратиться в службу поддержки вашего банка для консультации и предоставления необходимых документов.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Защита прав потребителей
02 месяц еще не прошел, возможно ли его сдать?
Купили ортопедический бандаж 16.01 что бы носить после операции,операция прошла врач сказал что он не нужен,сегодня 09.02 месяц еще не прошел,возможно ли его сдать?чек есть,он не вскрыт
, вопрос №4852023, Вероника, г. Уфа
Автомобильное право
Скоро мне ехать в ГАИ для разбирательств, что говорить, что не лишили ВУ?
Доброго времени суток, недавно случилась такая ситуация, ехала по трассе (на данный момент сейчас зима, дороги заметены,только видно накатанные полосы до асфальта) , и впереди двигался трактор ( по обочине), я увидив что он уступает мне дорогу начала его проезжать, наехав одной стороной на встречную накатанную полосу, сразу за поворотом меня остановливаю сотрудники ДПС и обвиняют в совершении грубого нарушения и говорят о лишении прав, можно ли обойтись штрафом? Скоро мне ехать в ГАИ для разбирательств, что говорить, что не лишили ВУ?
, вопрос №4851428, Алина, г. Ачинск
Защита прав потребителей
Какие мои дальнейшие действия?
Здравствуйте. Подскажите, что можно сделать? У меня аккаунт на Авито. Покупатель оформил заказ. Там сразу формируется трекер для Почты, так как Авито и Почта России партнеры. Я принесла посылку открытую, сотрудник ее принял. Мне на руки ничего не выдал - никакой квитанции, объясняя, что отслеживать можно онлайн. Через время получатель пишет, что в посылке вообще не тот товар. Обращаюсь в Авито, на почту, они говорят, что все претензии - как придет обратно посылка. Выясняется, что сотрудник почты перепутала треки, неправильно наклеила. Сначала вернулась посылка по моему треку, которая отслеживалась совместно с Авито и почтой. Мне не дали зафиксировать письменно, что это вообще чужая посылка пришла по моему треку. Все снимали на видео со второй пострадавшей стороной. Еле добились вскрытия, но тут же переклеили и отправили на досыл. Посылка с моим содержимым пришла по треку той женщины, с которой нам перепутали посылки. И за возврат вот этой второй посылки с меня сняли деньги. Хотя это была ошибка сотрудника почты. Авито сразу открестились - обращайтесь на почту, мол, почта не должна была снимать деньги, а почта требует квитанцию, которую не выдал сотрудник, и говорят, что примут претензию только при наличии квитанции. Меня волнует возврат средств за обратную доставку. Авито отказывается, перенаправляет все на почту, хотя я через их сервис оформляла заказ. Почта требует квитанцию, но сотрудник ее не выдал. Вообще, у них на сайте написано, что выдается трек, по которому можно отслеживать. Какие мои дальнейшие действия? Заранее спасибо за дельные советы.
, вопрос №4851165, Евгения, г. Южно-Сахалинск
Предпринимательское право
Что мне грозит в случаи проверки?
Здравствуйте! Я торгую живой рыбой, осетром. У меня нет ИП и нет Меркурия. Осетра легально, покупаю у фермера, он даёт мне товарно-транспортную накладную. Меркурий дать не может, потому что я не являюсь ИП. Что мне грозит в случаи проверки?
, вопрос №4850874, Алексей, г. Ярославль
1150 ₽
Вопрос решен
Семейное право
Последний раз я отправляла к нему дочь летом, и он в назначенный день ее не привез
Здравствуйте, мне нужна консультация и возможно помощь юриста по семейным вопросам. С бывшим мужем в разводе почти восемь лет. Есть общая несовершеннолетняя дочь, 12 лет. На протяжении всех этих лет отношения нормальные с бывшим мужем сохранить не удалось. Он проживает с нами не в одном городе. Но я ему позволяла забирать периодически дочь. Иногда он сам приезжал с ней пообщаться минут на 20-30 возле нашего подьезда. Но за эти годы он все больше и больше стал пить и скатился окончательно в алкоголизм. Последние полтора года он просто отправояет дочери по телефону голосовые сообщения, и все они в ужасно пьяном состоянии. Он говорит о чем угодно, но только не по делу. Дочь его не блокирует, просто не отвечает. Также он постоянно последнее время рассказывает ей о своих подругах новых, и все это еле ворочая языком. Последний раз я отправляла к нему дочь летом, и он в назначенный день ее не привез. Потому что запил опять, и это тогда когда она была у него. Я поехала и забрала ее сама, попросила ее уйти к бабушке. И там ее забрала. Иначе боялась, что он просто кинется на меня. Больше я ему дочь не давала, и сказала, что больше она к нему не поедет так как он пьянствует постоянно. С этого момента его просто прорвало на сообщения, опять же дочери. Пьяные сообщения все время, угрозы судом, рассказы о своих подругах и просто пьяный бред разного содержания. Прямых угроз мне не поступало. Дочь говорит, что внимания не обращает. Но такого, чтобы я ему совсем запретила с ней видеться до этого не было. Конфликтовали да, но я не препятствовала их общению. Сейчас же я не могу отдавать дочь алкоголику, я посто опасаюсь за нее. Вопрос, могу ли я на данном этапе как то подейсивовать на него, чтобы он прекратил писать все это дочери. Хотела бы написать ему официальное письмо с предупеждением, но не знаю как это оформить правильно и грамотно. Спасибо за помощь.
, вопрос №4850866, Нина, г. Екатеринбург
Дата обновления страницы 31.08.2025