Человек занял денежные средства в размере 81 тысячи рублей, написал расписку и пропал со связи, по данным от других лиц уехал из города и скрывается, на связь не выходит. Хотелось бы узнать куда обращаться для решения данного вопроса и какие документы нужны?
Здравствуйте. Обращение в суд и досудебная претензия вряд ли помогут в этой ситуации. Если Вы уверены в том, что он Вас обманул, хотел завладеть обманом Вашими денежными средствами, а теперь скрывается, то можно обратиться в полицию. Но если у Вас есть достоверные анкетные данные об этом человеке, то конечно, можно обратиться и в суд.
Любое лицо вправе подать заявление о преступлении. По заявлению проводится процессуальная проверка в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ, по результатам которой выносится одно из следующих решений — возбуждение уголовного дела, отказ в возбуждении уголовного дела, передача по подследственности. Такое решение оформляется постановлением. Заявление может быть подано как устно, так и письменно. Заявление в устном виде вносится в протокол, который подписывается лицом, принявшим заявление, и лицом, обратившимся с заявлением.
Заявитель в обязательном порядке предупреждается об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 306 УК РФ, за заведомо ложный донос. Поводом для возбуждения уголовного дела не может служить анонимное заявление.
В соответствии с ч. 2 ст. 140 УПК РФ, основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.
О принятом по результатам проведенной проверки решении заявитель уведомляется, вместе с этим, разъясняется право на обжалование постановления руководителю, прокурору, либо в судебном порядке.
Срок проверки составляет до 3 суток с момента регистрации, но может быть продлен до 10 и 30 суток, соответственно, при наличии весомых оснований.
Добрый вечер!
Есть два пути гражданско-правовой (основной) и уголовный
Согласно ст. 807–808 ГК РФ, расписка о получении денег подтверждает заключение договора займа.
По ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом.
Если должник не возвращает долг, это является нарушением обязательства
Алгоритм действий
Направить должнику претензию (заказным письмом с уведомлением).
Если реакции нет — подать иск в суд (районный, т.к. сумма > 50 тыс.).
После вынесения решения — исполнительное производство у приставов (ФЗ №229-ФЗ).
При наличии признаков обмана — параллельно подать заявление в полицию по ст. 159 УК РФ.
Основной путь — гражданско-правовой:
Подать иск в суд по месту жительства должника (или по месту заключения договора, если место жительства неизвестно).
Основание иска — взыскание суммы займа (81 000 руб.) и процентов за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ).
Дополнительно можно заявить:
Неустойку (если предусмотрена распиской или отдельным соглашением).
Проценты по ст. 809 ГК РФ — если в расписке указана обязанность вернуть с процентами.
Проценты по ст. 395 ГК РФ (даже если не указано в расписке) за пользование чужими денежными средствами.
Уголовно-правовой аспект
Само по себе невозврат займа = гражданско-правовой спор.
Однако, если при получении денег должник имел умысел не возвращать и ввёл заимодавца в заблуждение (например, обещал под ложным предлогом, скрывался сразу после получения), можно рассматривать состав мошенничества (ст. 159 УК РФ).
В этом случае:
Подать заявление в полицию.
Но полиция часто отказывает, ссылаясь на гражданско-правовой характер.
Если будут доказательства именно обмана при получении займа, возможно возбуждение уголовного дела.
Какие документы нужны
Расписка (оригинал).
Документы, подтверждающие передачу денег (если есть — перевод, расписка о получении, свидетельские показания).
Паспортные данные должника (если известны).
Свидетельские показания (лица, при которых передавались деньги).
Переписка, где должник признаёт долг (если есть).
Здравствуйте, Наталья!
Договор займа между физическими лицами на сумму более 10 000 рублей должен быть заключен в письменной форме. Доказательством договора займа может являться и расписка (ст. 808 ГК РФ).
Если у займодавца нет ни договора, ни расписки, то для того, чтобы доказать передачу денег, займодавец вправе ссылаться на другие доказательства передачи денег, но не вправе приводить свидетельские показания (ст. 162 ГК РФ).
Такими доказательствами могут быть переписки между сторонами, банковские выписки о переводе денег с указанием на то, что сумма переводится именно в долг и т. д.
Обращу внимание, что если сторонами не согласован размер процентов за пользование займом, займодавец все равно вправе требовать их с должника в размере ключевой ставки Банка России при условии, если сумма займа больше 100 000 рублей
При отсутствии согласованного срока возврата денег, заемщик обязан вернуть сумму займа не позднее 30 дней со дня соответствующего требования займодавца (ст. 810 ГК РФ).
Если условиями договора между сторонами не предусмотрено обязательное направление досудебной претензии, то займодавец вправе сразу обратиться в суд за взысканием с заемщика суммы займа.
Если у займодавца отсутствуют доказательства передачи денег в долг, но есть доказательства самой по себе передачи денег, то займодавец вправе в судебном порядке требовать с заемщика возврата неосновательного обогащения, опять же приводя доказательства передачи денег.
Обращаться в полицию с каким-либо заявлением в указанных обстоятельствах в большинстве случаев смысла нет, поскольку такие вопросы решаются в гражданском судебном процессе, а полиция возвратом денег не занимается.
Иск в суд должен соответствовать требованиям ст. 131, 132 ГПК РФ и содержать сведения о должнике (ФИО, адрес регистрации, дату и место рождения и т.д.). Если каких-то сведений нет, то их можно получить в судебном порядке, ходатайствуя об этом перед судом. В случае несоблюдения указанных правил, иск может быть оставлен сначала без движения, а позже — возвращен без рассмотрения.
Имею значительный опыт во взыскании денег даже в сложных случаях. Если у вас остались вопросы, требуется составление расписки, договора займа, досудебной претензии или иска в суд, пишите мне напрямую в чат. Стоимость услуг и срок согласуем там же. Всего доброго!
С уважением, эксперт Александр Ларин
Если ответ юриста вам помог, вы можете отблагодарить его здесь pravoved.ru/pay/lawyer-reward/id/1132716/ прямо сейчас. Вам несложно — юристу приятно!
Здравствуйте, Наталья.
В вашей ситуации следует в судебном порядке обращаться с исковым заявлением в суд о взыскании данной денежной суммы по расписке и процентов. Для составления искового заявления и т.д., можете обратится к любому юристу на сайте или в вашем городе.
Не согласен, что вряд ли поможет, возможно не так быстро, как хотелось бы. У Вас на руках есть расписка
Согласно ст. 807–808 ГК РФ, расписка о получении денег подтверждает заключение договора займа.
По ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом.
Если должник не возвращает долг, это является нарушением обязательства.
При успешном развитии событий в суде подаётся исполнительный лист в органы ФССП, приставы применяют большой спектр мер воздействия на должника, включая арест всех счетов, движимого и недвижимого имущества, зависит от суммы долга. А состав преступления по мошенничеству очень тяжело на практике доказать, но параллельно делать это всё же необходимо. Для доказательства мошенничества по уголовному направлению необходимо найти признаки и фиксацию наличия корыстного мотива,
Обмана или введение кредитора в заблуждение с целью завладеть деньгами,
Отсутствие намерения возвращать долг изначально.Просто невыплата долга сама по себе не образует состава преступления, если отсутствуют вышеуказанные признаки мошенничества.
Здесь важны детали. Если расписка простая рукописная в формате «фио должен фио такую-то сумму», составлялась без проверки паспорта, человек постоянно перемещается, место жительства неизвестно, и неизвестно в принципе, его ли имя вообще указано в расписке (ДА, такое встречается очень часто!), то суд не будет разыскивать несуществующего человека.