Что делать, если на карту поступили деньги от мошенников, полученные через друга?

Летом 2024г. была продана карта Райфайзен Банка другу для легальной торговли на P2P бирже. Спустя год закрыл счет в Райфайзене и пришел гражданский иск от потерпершего пенсионера (жертвы телефонных мошенников), которого заставили взять кредит и перевести наличку мне на карту. В городе потерпевшего возбуждено уголовное дело по ст159 ч4, предварительное расследование приостановлено, из материалов дело видно, что неустановленное лицо похитило деньги, принадлежащие жертве. Как быть в данном случае? Человека знаю лично.

11 августа 2025, 14:20, Клиент, г. Москва

Евгений Воробьев

Юрист, г. Барнаул

Здравствуйте!

То, что Вы лично знаете человека, ничего не меняет.

Если была продана или передана банковская карта: как правило, карты покупают или простят подарить для незаконного оборота средств или мошенничества. Вы можете пройти как свидетель, но ещё до изменения в УК РФ имеется судебная практика по привлечению к ответственности за саму продажу карт.За сбыт средств платежей (банковских карт) граждане могут быть привлечены к уголовной ответственность по статьеУК РФ Статья 187. Неправомерный оборот средств платежейТак же ущерб практический всегда возмещает законный владелец банковской карты.

На публичной странице Вы получаете первичную консультацию.Вы можете обратиться ко мне в чат, для подробной приватной расширенной консультации на платной основе.Надеюсь, мой ответ поможет Вам лучше разобраться в сложившейся ситуации.Если я Вам уже помог, отблагодарить можно здесь pravoved.ru/lawyer/1491047/

11 августа 2025, 14:45

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Похожие вопросы

Все

Что делать, если брокер требует погасить кредитное плечо и угрожает судом?

Добрый день Хотела закрыть брокерский счет, но у меня вылезло кредитное плечо в размере 5106& Чтобы погасить эту сумму мне поддержка предлагает взять кредит и синхронизировать средства Если этого не сделать дело будет переданно в суд Что мне делать?

28 мая, 16:55, вопрос №4966987, Юлия, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Авторские и смежные права

Что делать, если брокер требует погасить кредитное плечо через сторонний кредит?

28 мая, 15:20, вопрос №4966787, Юлия, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Все

Можно ли взять кредит и оформить ИП на НПД?

Предлагают взять кредит и оформить ип на нпд. Это реально или это мошеннические действия?

27 мая, 22:06, вопрос №4965443, Вероника, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Гражданское право

Меняется ли срок исковой давности при смене основания иска по ст. 177, 178, 179 ГК РФ?

Добрый день! Мне нужен грамотный и обоснованный ответ на вопрос: меняется ли срок исковой давности при смене иска, если производство не прекращалось. Истец заявил по ст 178 и 179 гк РФ, хочет признать сделку недействительной (эффективности долиной), затем, спустя время, когда обосновать свои требования по этим статьям не смог, переобулся и сменил основание иска на ст 177 гк РФ, дескать не понимал значение своих действий и не мог руководить ими, но на момент смены иска прошло уже 1,5 года, как он узнал о том, что стал жертвой мошенников. Вот у меня в связи с этим вопрос - правомерна ли его смена основания, укладывается ли она в рамки срока исковой давности или уже просрочена эта смена основания?

27 мая, 11:39, вопрос №4964513, Надежда, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Гражданское право

Удовлетворит ли суд иск о компенсации морального вреда, если уголовное наказание уже отбыто?

Здравствуйте, в данный момент в отношении меня подан иск о компенсации морального вреда в результате совершенного преступления. По данному уголовному делу наказание я отбыл, моральный вред выплатил двум сторонам, потерпевшим от преступления. Выдали справку из уголовно-исполнительной инспекции о том, что наказание я отбыл. Однако мать покойной супруги спустя три года с аварии подает на меня гражданский иск в рамках того приговора, и хочет взыскать с меня 5000 000 рублей. Скажите пожалуйста, в данном случае суд удовлетворит иск о компенсации морального вреда даже несмотря на то, что наказание по данному приговору уже исполнено?

27 мая, 00:09, вопрос №4964188, Анастасия, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.