8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Заблокировали карту совком банк, переводил и получал в онлайн казино, стоит ли говорить банку о казино?

Заблокировали карту совком банк, переводил и получал в онлайн казино, стоит ли говорить банку о казино?

, Вадим, г. Москва
Татьяна Жидкина
Татьяна Жидкина
Юрист, г. Братск

Не стоит сразу признаваться в этом, если банк прямо не спрашивает.
Лучше сначала уточнить причину блокировки – возможно, дело не только в казино (например, подозрительные транзакции, проверка на отмывание денег).

Что делать?
Позвоните в поддержку Совкомбанка и спросите точную причину блокировки.

Если оператор спрашивает про казино, можно сказать, что это «развлечения» или «оплата услуг», но не вдаваться в подробности.
Если банк требует подтверждения – не врите, но и не раскрывайте лишнего.
Если блокировка из-за ФЗ-115 (против отмывания денег)

Банк может запросить документы о происхождении средств.
Не говорите, что это выигрыши, если не можете подтвердить их легальность.
Лучше сослаться на «личные переводы» или «игры на бирже» (если суммы небольшие).
Если карта заблокирована за азартные игры

По закону банки не обязаны блокировать карты за казино, но могут это делать по внутренней политике.
Если банк настаивает на закрытии счета – просите разблокировку для снятия остатка средств.
Вывод
Не признавайтесь в казино сразу – сначала узнайте причину блокировки.
Если банк напрямую спрашивает – говорите правду, но без лишних деталей.
Если карту не разблокируют – просите выдать остаток денег и ищите другой банк (не все так строго относятся к казино).

Важно: В будущем избегайте крупных переводов в казино с карт российских банков – могут быть проблемы. Лучше использовать криптовалюту или электронные кошельки.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Гражданское право
Также я ввела данные но заблокировала карту мои деньги не спишутся?
На юле для подтверждегия сделки и получении перевода от покупателя просят, чтобы у меня на карте была сумма эквивалентная сумме перевода от покупателя На юле для подтверждегия сделки и получении перевода от покупателя просят, чтобы у меня на карте была сумма эквивалентная сумме перевода от покупателя. Это мошенники? Также я ввела данные но заблокировала карту мои деньги не спишутся?
, вопрос №4775983, Екатерина, г. Москва
Уголовное право
Нашла подработку в интернете, суть работы заключалась в том, что я даю свои данные карты куда будут поступать
Случайным образом стала участником мошеннических действий (Дроперов). Нашла подработку в интернете, суть работы заключалась в том, что я даю свои данные карты куда будут поступать переводы от людей в итоге мне скидывают данные карты человека куда нужно будет перевести определенную сумму, сумма которая остаётся на карте - моя зп. До этого незнала, что это какое - то мошенничество. Через пару дней рассказала сестре о подработке, она навела панику, что это мошеничество. В этот же день позвонила в банк в котором были совершены все операции, попросила заблокировать карту. Что в такой ситуации делать? Писать заявление в полицию?
, вопрос №4774836, София, г. Москва
Гражданское право
Может ли мне банк предоставить информацию о наличие средств, стоит ли вступать в наследство
Здравствуйте!Мой сын погиб на СВО.При доставке груза 200,отсутствовала при передачи личных вещей,карта зарплатная,Я не знаю присутствуют там вообще деньги на счету,потому как мародерства там очень часто имеет места.Может ли мне банк предоставить информацию о наличие средств, стоит ли вступать в наследство... Спасибо.
, вопрос №4774265, Валентина, г. Владивосток
Семейное право
Имеет ли значение то, что алименты, которые я перевожу, не присуждены официально?
Добрый день! У нас с бывшей сожительницей есть ребёнок, рождённый не в браке. На протяжении последнего месяца мать ребёнка в связи с личной обидой запрещает мне с ним видеться, возвращает мне обратно деньги, которые я перечисляю на ребёнка, аргументируя тем, что не хочет, чтобы я каким-либо образом участвовал в жизни ребёнка. В производстве находится дело об определении порядка общения с ребёнком. На алименты она не подавала, чтобы получать пособие после достижения ребёнком возраста полутора лет. При этом я хочу участвовать в жизни ребёнка, имею возможность и желание содержать его финансово и переводить алименты в том количестве, которое мы устно оговаривали (25% от зарплаты, что равняется сумме от 30 000 до 50 000 рублей в месяц). Я заинтересован в том, чтобы мать ребёнка не обворовывала Социальный Фонд, а приняла мою помощь. Ребёнку сейчас 1 год и 2 месяца. В каждом переводе я писал "Алименты за период хх.хх-хх.хх). Вопросы: Могу ли я предоставить выписку с банковского счёта в СФР, чтобы ей отказали в выплатах пособия? Когда это необходимо сделать? Что грозит матери в случае того, если она подаст сведения, в котором не будут учтены деньги, которые я ей перевожу (и которые она из гордости возвращает)? Имеет ли значение то, что алименты, которые я перевожу, не присуждены официально?
, вопрос №4774024, Игорь, г. Хабаровск
Исполнительное производство
И если у меня заблокированы карты, зп придет на счет, оттуда они могут списать?
Как убрать арест с карт ? Я боюсь что если завтра придет зарплата , мне не на что будет оплатить квартиру все спишут . И если у меня заблокированы карты , зп придет на счет , оттуда они могут списать ?
, вопрос №4773930, Ангелина, п. Тульский
Дата обновления страницы 06.08.2025