Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Что требуется Проверка пакета документов на источник средств (договор, акты, блокчейн, P2P, выписки)
Тема: доход несколько миллионов ₽, наличные несколько миллионов ₽: стратегия для банка, ФНС и Росфинмониторинга
Ситуация (кратко)
Оказываю IT услуги гонконгской компании (affiliate‑marketing).
Оплата с 05.2023 г. — USDT/USDC на мой кошелёк → P2P → RUB на карты (Сбер, Т‑Банк).
Совокупный доход 04.2023 – 07.2025 ≈ несколько миллионов ₽ (точные месячные суммы есть).
Налоги за 2023–2024 не уплачивал; собираюсь подать 3‑НДФЛ и закрыть недоимку.
С июля 2025 зарегистрировался как самозанятый (НПД 4 %).
На руках наличными несколько миллионов ₽ (получены после блокировки услуг Сбера).
Т‑Банк разблокировал услуги после предоставления:
• договор об IT‑услугах,
• переписку с HR,
• скрины транзакций и P2P‑ордеров.
Нужно безопасно разместить наличку (вклад) и правильно отработать с банком, ФНС, Росфинмониторингом.
Что требуется
Проверка пакета документов на источник средств (договор, акты, блокчейн, P2P, выписки).
Расчёт и заполнение 3‑НДФЛ‑2023/2024, оценка пени/штрафов, ходатайство о снижении штрафа.
Текст пояснений для банка + чек‑лист документов «источник средств», дорожная карта взаимодействия с РФМ.
Анализ альтернатив размещения наличных (вклад, ячейка, золото, займ ИП) — риски финмониторинга.
Проверка уголовных порогов ст. 198 УК и рекомендации, как их не достичь.
Формат
• Онлайн‑консультация (Zoom/Telegram, 1 час)
Просьба откликаться специалистам с опытом по налоговой легализации.