Здравствуйте, мои карты заблокировали по статье 161фз, хотелось бы узнать, как поступить в этой ситуации чтобы разблокировали все мои счёта!?
Здравствуйте.
В отношении Вас применена мошенническая схема (ст. 159 УК РФ), о чем Вам необходимо заявить сразу, как только Вас будут вызывать на допрос.
Кроме того, Вам необходимо в рамках рассмотрения гражданского иска в уголовном деле (о взыскании с Вас денежных средств) либо в рамках отдельного дела, занять следующую позицию.
Вы получили денежные средства не просто так, а как оплату по сделке. Вы продали биткоины. Это Вам следует подтвердить нотариальным протоколом осмотра сайта, на котором видна сделка и все операции по ней, суммы биткоинов соответствуют полученным суммам в рублях, если была предшествующая переписка, то ее также следует зафиксировать. Это будет подтверждением сделки и операций по ней по времени и суммам.
То, что Вы получили денежные средства не напрямую от покупателя, а от третьего лица, которое в данный момент настаивает на взыскании средств соответствует законодательству. Получая деньги, Вы не знали, кто именно их переводит. При этом гражданское законодательство допускает исполнение обязательства третьим лицом. Гражданским кодексом РФ установлено, что исполнение обязательства может быть возложено должником на третье лицо, если из закона, иных правовых актов, условий обязательства или его существа не вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично. В этом случае кредитор (продавец) обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом (п. 1 ст. 313 ГК РФ).
При получении оплаты от третьего лица, Вы как получатель не обязаны разбираться, почему покупатель платит не самостоятельно, какие отношения связывают покупателя и плательщика. Вы как получатель эти обстоятельства проверить не можете и не должны.
При занятии такой позиции, предоставлении доказательств совершения операций и соответствия их договоренностям, достигнутым в результате переписки, денежные средства не должны быть взысканы с Вас и возвратятся Вам после того, как суд примет соответствующее решение.
То есть Вам необходимо приготовиться к тому, что денежные средства как минимум будут удерживаться правоохранительными органами до рассмотрения дела судом, но если у Вас есть вышеуказанные доказательства, при занятии Вами активной процессуальной позиции есть вероятность того, что они Вам вернутся.
Если Вам потребуется дополнительная консультация по этому вопросу и/или составление документов, либо возникнут иные правовые вопросы, Вы можете обратиться ко мне в чат за персональной консультацией.
