11/6 офис 1 Пахомов Константин Васильевич, выслали ему скрины переводов и прочих документов, в результате от

Question

в феврале 2025 вложили денежные средства в брокеру Diseolux, денежные средства брокер отказался выводить. к нам с предложением о помощи в выводе средств обратился юрист от юридической компании ООО ЦЭК, адрес: Татарстан , г. Казань, ул. Карла Фукса, д. 11/6 офис 1 Пахомов Константин Васильевич, выслали ему скрины переводов и прочих документов, в результате от регуляторы KFSA сайт KFSA.su пришло подтверждение о наличии средств и решение о возврате средств, документы прикреплены, теперь юрист прислал перечень иностранных банков в которых можно открыть транзитный счет для перевода цифровых средств из USDT в денежные для перечисления на наш счет в Российском банке, по моему мнению это очередные мошенники. Подскажите пожалуйста прав я или нет.

Сергей Николаев · Answer

по моему мнению это очередные мошенники. Подскажите пожалуйста прав я или нет. Добрый день! Вы правы, Вы попали на мошенников. Сейчас это очень распространенная схема мошенничества, и согласно ст. 159 Уголовного Кодекса РФ: Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием Вам будут предлагать различные схемы и услуги лже-юристов до тех пор, пока Вы будете платить. Будут придумывать различные схемы вывода денег, потом предложат заплатить комиссию банка, потом налог на доходы, и т.д., и т.п.

Александр Пономарев · Answer

Здравствуйте, Алексей. Скажите, при открытии транзитного счета с Вас денег еще не просили? Комиссии за открытие, например? С очень большой вероятностью — попали на мошенников, от начала и до конца. Это классическая схема, когда сначала появляется брокер-мошенник, а затем, когда жертва понимает, что брокер это мошенник — появляется юрист, готовый помочь. И вытягивание денег — продолжается. по первым ответам на запрос — брокер — мошенник: https://dzen.ru/a/Z6JPi_oT4gmwE8bG https://financebar.net/company/diseolux Из рекомендаций — не платить никому — ни брокеру, ни юристу, ни банкам за открытие счета. Оборвать контакты.

Артур Салахиев · Answer

Здравствуйте. Это однозначно мошенники и данная схема (один в один с описанной Вами) очень распространена сейчас. В первую очередь не переводите им никакие деньги. Они будут пытаться давить на Вас психологически: говорить о приставах, запрете на выезд, реализации имущества и пр. Не поддавайтесь этому и просто блокируйте везде, где можете. Дополнительно можете обратиться в полицию.

Михаил Петров · Answer

Добрый день. Подскажите пожалуйста прав я или нет. Да, Вы правы. В данном случае применима одна из схем мошенничества с привлечением юриста, оказывающим услуги по выводу денежных средств. Суть схемы в том, что Вам от лица действующей организации предлагается оказание правовой помощи в решении Вашего вопроса. С целью ее реализации присылаются документы, подтверждающие оказание заказанных услуг. Под видом последующей помощи предлагается совершить действия по открытию транзитного счета, для последующего зачисления и вывода через него денежных средств. Сложность такой схемы, что исключает риск ответственности по ст. 159 УК РФ и возбуждение уголовного дела, сводится к невозможности проверки деятельности «юристов». При этом Вам они предлагают заключить договор на оказание юридических услуг, оплата за которые проводится согласно условиям договора. таким образом, создается видимость легальной деятельности.