Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Здравствуйте Знакомый попросил помочь вывести себе на карту 380000 рублей с бота JuCoin (вроде криптовалюта), но
Здравствуйте Знакомый попросил помочь вывести себе на карту 380000 рублей с бота JuCoin (вроде криптовалюта) , но верификацию не прошли, когда об этом узнала, оказывается нужно платить деньги 60тысяч, платить не собираюсь. Говорит если деньги сгорят, будут решать в суде. На вывод на мою карту сейчас якобы есть деньги. Что делать? Что может сделать суд?
Добрый день!
Предлагаемая вам схема вывода денег очень похожа на дропперство.
Дропперство — действия, направленные на вовлечение граждан, в частности молодежи, в деятельность по выводу и обналичиванию денежных средств, полученных преступным путем, в том числе с использованием электронных средств платежа указанных граждан.
Законом № 176-ФЗ внесены изменения в статью 187 Уголовного кодекса РФ, касающиеся неправомерного оборота средств платежей. Теперь дропперы, предоставляющие свои банковские реквизиты за вознаграждение, могут быть привлечены к уголовной ответственности.
Максимальное наказание за дропперство может включать лишение свободы на срок до шести лет и штраф до 1 миллиона рублей.
Не совсем понятен ваш вопрос относительно суда и вопроса «сгорания» денежных средств…Кто собирается решать вопрос в судебном порядке?
Мне сказали, что деньги уже идут на мою карту, если не заплатить за верификацию, то они «сгорят»
Про суд сказал тот же самый знакомый, что те «сгоревшие» деньги придется выплачивать мне, т.к. перевод на мою карту
Соответственно, либо я плачу верификацию, либо решается вопрос в судебном порядке
При получении денежных средств, будь то выигрыш в лотерее, оборот от инвестиций или иное перечислять денежные средства не требуется. С полученной суммы дохода оплачивается НДФЛ 13% в установленном законодательством порядке.
У вас действительно есть все основания доверять вашему знакомому?
Обязательство по выплате «сгоревших» денег и обращение в суд больше похоже на угрозу.
Насколько я понимаю все договоренности с вашим знакомым носят исключительно устный характер (либо переписка в мессенджере, которую можно удалить). Подтверждений договоренностей оформленных в письменном виде (договор, нотариально удостоверенная расписка и прочее) нет, также отсутствует подтверждение факта заработка данной денежной суммы легальным путем — таким образом в суд предъявить вашему знакомому будет нечего.
Я больше чем уверена, что это мошенническая схема с целью завладения вашими денежными средствами (оплата верификации) с безосновательными угрозами.
Если любой сторонний человек при наличии у него банковской карты может вывести денежные средства, предложите знакомому обратиться к кому-нибудь еще.