8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Грозят ли блокировки банковских счетов при переводе денежных подарков на вклад?

Здравствуйте! Такой вопрос, недавно вышел закон про то, что будут блокировать даже мелкие переводы. Дело в том, что вчера у меня была свадьба. И мне родители подарили 100.000 рублей. Также сестра ещё подарила, и знакомые , но уже чуть поменьше. Самая большая сумма была от родителей.

Я эти деньги перевела с одной карты на другую карту в другой банк и открыла вклад. Скажите, пожалуйста, это грозит чем-либо, а вдруг карту и счета заблокируют мои ? Стоит ли волноваться?

, Александра, г. Иркутск
Уточнение от клиента
Также бывали от мамы небольшие переводы, от 2 тыс до 5 тыс. Просто помогала, когда не было денег
И также у меня сменилась фамилия, и я буду скоро менять паспорт, ведь это тоже не грозит чем-либо? Вдруг это посчитают подозрительным?

Александра!

Не думаю, что Вам стоит беспокоиться. Все планируемые ограничения ставят целью максимально обезопасить граждан от действий мошенников и блокировать будут подозрительные операции, когда мошенники пытаются завладеть чужими средствами. Понятные и прозрачные для банка операции по переводу между родственниками и тем более себе самой не должны вызывать подозрений банков, такие переводы будут и дальше осуществляться по общим правилам Гражданского Кодекса РФ.

Если Вам необходима дополнительная консультация либо помощь в составлении письменных документов, можете обратиться в мой чат, по правилам сайта услуги в чате платные.
Всего доброго!

1
0
1
0
Александра
Александра
Клиент, г. Иркутск
Спасибо за ответ. А от налоговой инспекции тоже никак ко мне не будет иметь вопросов? Ведь это подарок был от родных и знакомых. А работаю я официально

По общему правилу — нет, будут вопросы — сможете всё объяснить.

1
0
1
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Вопрос: я самозанятая оформила юридический договор с ИП, который оплату произвел с карты физ.лица мне, а в договоре указан счет ИП
Здравствуйте. Вопрос: я самозанятая оформила юридический договор с ИП, который оплату произвел с карты физ.лица мне, а в договоре указан счет ИП. Требует возврата д/с с меня полной суммы, но частично я уже сделала работу ее и предоставила в обговоренный срок указанный в договоре. Я предложила вернуть сумму за вычетом того, что я уже предоставила. Меня пугают досудебным иском, что мои файлы с исследованием рынка не нравятся и юристы/суд должны разобраться в этом. Я не против, пусть проверяет и суд этот файл, так как я отправила не филькину грамоту, а маркетинговое исследование рынка. Права ли здесь я и могу ли я написать заявление на это ИП в налоговую на уклонение от налогов по указанному договору?
, вопрос №4852138, Елена, г. Санкт-Петербург

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
И просит у меня исполнительный лист по алиментам Может она снимать в кассе сбербанка алименты и какие документы для этого надо
Оплачиваю алименты вовремя. У жены как она говорит заблокировали карты и счета и она не может пользоваться алиментам. И просит у меня исполнительный лист по алиментам Может она снимать в кассе сбербанка алименты и какие документы для этого надо.
, вопрос №4851293, Пётр, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Новый пристав сказала, что значит снова в обход суда и у них есть право, я снова заказала в суде выписку об
Был долг в банке ОТП, погашение стало невозможным т. К. Банк закрылся и уведомлений не было как оплачивать далее. Прошло время и кто то под названтем СВЕА подал на меня в суд, я написала возражение, т. К. Не знала и проживала по другому адресу, приказ был отменен без обжалования. Теперь я узнаю через госуслуги, что у меня постановление приставов и арест всех счетов. Ранее я носила им выписку судебного приказа. Новый пристав сказала, что значит снова в обход суда и у них есть право, я снова заказала в суде выписку об отмене и очень удивилась, оказывается СВЕА продали после отмены мой долг ООО РСВ, и был вынесен новый судебный приказ о взыскании. Но год 2023, я вообще не в курсе судебного постановления. Как теперь быть?
, вопрос №4851093, Эльвира, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как снять арест с карты и избавиться от этих долгов?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в доме не прописана большегода. Я проживаю в другой области уже два года, и пришли долги за коммунальные услуги, карту арестовали. Дом не мой. Как снять арест с карты и избавиться от этих долгов?
, вопрос №4850724, Анастасия, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Добрый вечер, украл в магазине пару раз вещей 3 раза до 2500, и один раз на 3000 тыс, чем это грозит?
Добрый вечер, украл в магазине пару раз вещей 3 раза до 2500 , и один раз на 3000 тыс, чем это грозит? Было оформлено 4 протокола за раз получается 3 административки и одна уголовка, ранее не судим, ыозмодно здесь обойтись просто штрафом?
, вопрос №4850707, Иван, г. Иркутск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 21.06.2025