Если да - то как доказывать свою невиновность?
Добрый день! Летом 2024 года оформлял карту иностранного банка для личного пользования, чтобы с комфортом путешествовать и оплачивать такие сервисы, как Airbnb, Booking, а также оплачивать покупки в супермаркетах.
В начале апреля 2025 года пришло уведомление от налоговой, что необходимо уведомить об участии в иностранных компаниях. Но я нигде ни в каких компаниях не участвовал. Поизучав интернет, понял что значит это "участие" в иностранных компаниях и очередной раз убедился, что таким не занимался.
Я позвонил в налоговую и дозвонился до человека, который отправил мне это уведомление. Он сказал что просто так его не отсылают, то есть есть какая то информация по мне, что я где-то участвую. Меня напугали каким то расследованием, которое начнётся в отношении меня после того, как я в форме обращения приложения "Налоги ФЛ" напишу, что я нигде не участвую.
Трат у меня за весь 2024 и 2025 меньше 600 тыс. рублей. Пользовался только для оплат сервисов и покупок.
Подскажите, какие дальнейшие действия после обращения в налоговую и возможно ли в моём случае попасть на какой нибудь штраф? Если да - то как доказывать свою невиновность?