Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
У меня заблокировали онлайн банк и карту МТС деньги типо под законом 115 но проблема в чем что я не чего не
У меня заблокировали онлайн банк и карту МТС деньги типо под законом 115 но проблема в чем что я не чего не нарушала перевод после которого заблокировали карту был совершен мной только из сбербанка, и сумма не виликая 2 тысячи рублей, теперь требуют натариалью заверенную копию паспорта и чек об операции но сходить натариально заверить паспорт это тоже стоит денег а почему в этой ситуации должна платить я если я не чего не нарушала
Добрый день!
Возможно, речь идёт о ситуации с блокировкой карты «МТС Деньги» от Экси-Банка и требованием предоставить документы для подтверждения законности операций.
Банк может заблокировать карту при наличии серьёзных оснований и подозрений в незаконности операций. Это связано с Федеральным законом №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
Для снятия блокировки необходимо подтвердить законность операций. Банк запрашивает дополнительные документы, список которых зависит от конкретного случая. Обычно это:
— Подтверждение происхождения средств: справки о доходах, налоговые декларации, договоры займа, расписки.
— Документы по переводам: чек перевода или объяснение назначения средств.
— Справка с места работы или документы о предпринимательской деятельности: если на счёт поступают нестандартные суммы, банк может запросить подтверждение источника доходов.
Игнорирование требований банка может привести к потере не только карты, но и возможности открыть новый счёт.