Здравствуйте, мне надо написать поеснение о переводах на другой счёт, как правильно мне написеть
Здравствуйте, мне надо написать поеснение о переводах на другой счёт, как правильно мне написеть
, Дарья, г. Киров
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте, Дарья!
Если у вас поступило требование банка о предоставлении пояснений по проведенным операциям, вам следует понимать, что банк действует в рамках требований Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция) \ КонсультантПлюс
Вы обязаны предоставить сведения об операциях. Согласно пояснений ЦБ РФ предоставление сведений об операциях с криптовалютами будут рассмотрены как основание для признания действий ваших незаконными и возможного внесения в черный список ЦБ РФ.
Вы можете обратиться к любому юристу сайта в чат и обговорить оказание услуги в рамках требований ст.779 ГК РФ.
В том числе можете обратиться в мой чат для более подробной консультации и помощи в составлении документов.
Похожие вопросы
Можно ли передать долю в квартире, купленной на маткапитал, в счет уплаты алиментов?
Есть доля в квартире куплена на маткапитал,развелись бывшая жена живёт с другим,в браке двое детей.Можно ли отдать долю в квартире за счёт элементов
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если брокер требует переводы для синхронизации счета?
При закрытии счета и кредитного плеча в kulinarinariec pro потдержка сказала синхнизировать счёт. Через алтын кошелек вывела 950000р на брокерский счёт. Пришёл голосовой код. Я сказала не правильно. Для синхронизации ещё взяла кредит на 300 000 р. Код пришёл на электронную почту. Назвала не правильно. Сказали вывести на карту доверенного лица. Для синхронизации с со счета сестры перевели 120000р также через алтын. В номере кары сестры сделала ошибку. Теперь требуется новое доверенное лицо. Или заблокируют счёт и будут высчитывать с меня кредитное плечо
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Заблокировали счёт скорее по причине того, что перевод был за рубеж, а поступление общей суммы были разбиты на несколько поступлений из России с разных счетов
Добрый день. Заблокировали счёт в альфе банке по фз115. Попросили расписать все переводы и поступление за два месяца. Заблокировали счёт скорее по причине того, что перевод был за рубеж, а поступление общей суммы были разбиты на несколько поступлений из России с разных счетов. Все это было с 1х бет, который не имеет легальность в России. Расписали переводы, как с целью оплаты услуг иностранного сервис. поступление написали, как по причине электронного платежа. Банк уточняет, что за электронные платежи, что за услуги иностранного сервиса. Так же поступление были переведены как возвращение долга подруге. Есть электронный чек о переводе ко мне денег в дол, справки ндфл у подруги тоже есть, но договор был словесный. Что делать в такой ситуации?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.