Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Обязан ли клиент(ЮР.ЛИЦО) предоставлять документы по всем своим изменениям?
Добрый день,подскажите пожалуйста.
Клиент(юридическое лицо) обратился в Банк(в котором у него открыт расч.счет) чтобы сменить ген.директора-при этом предоставил все необходимые документы для этой процедуры.Но выяснилось,документы по последним изменениям предоставлялись в 2010 года и за это время 2010-2014 у орг. несколько раз поменялся список участников(учредители)/устав/.
Так вот вопрос:
В праве ли банк требовать документы подтверждающие эти изменения за весь период или достаточно только документов подтверждающие посл. изменения.
Здравствуйте. Банк обязан затребовать сведения обо всех изменениях согласно Федеральному закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».