Суть схемы - покупка USDT на бирже, затем покупка на бирже конкретной монеты, ее вывод на сторонний сайт с целью

    Добрый день.

    Ситуация что вы описываете говорит о том, что Вы оказались в схеме мошенников. Все оплаты в рамках транзакций происходят за счет имеющихся на аккаунтах средств и не требуют каких либо доверенных лиц, бенефициаров, оплат налогов банкам, внесения депозитов, не грозят штрафами. Как только речь идет об этом, о доп. выплатах для закрытия кредитного плеча, о страховых выплатах, транзакционных выплатах, налогах, депозитах — знайте, Вы попали на мошенников. Не нужно делать ничего из того что они сейчас требуют. Далее они будут пытаться применять методы психологического  давления, запугивать, слать письма от несуществующих структур, юристов. Ничего не нужно бояться. Никакой ответственности у Вас нет. Стоит прекратить с ними всякое общение и обратиться в правоохранительные органы  с заявлением о возбуждении уголовного дела по поводу совершенного в отношении Вас мошенничества -ст.159 УК  www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/8012ecdf64b7c9cfd62e90d7f55f9b5b7b72b755/

     Все остальные  моменты могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)

     С уважением Евгений Беляев

Добрый день, Снежанна.

Учитывая изложенное в вопросе, Вы стали жертвой мошенников и чем дольше Вы продолжаете с ними «диалог», тем выше вероятность того, что Вас введут в заблуждение повторно, и завладеют Вашими денежными средствами. Не исключено, что в ближайшее время с Вами может сняться еще один «специалист», который поможет Вам якобы «разблокировать» денежные средства, и в дальнейшем их вывести, при этом Вам потребуется внести в очередной раз денежную сумму… Ни в коем случае не соглашайтесь.

В настоящее время Вы имеете право обратиться в полицию с заявлением, каждый случай индивидуален, в связи с чем, оценивать Вашу ситуацию на данной стадии дела, в первую очередь юридически не грамотно.

В соответствии со ст. 144 УПК РФ проверка сообщения о преступлении осуществляется в срок не позднее 3 суток и этот срок может быть продлен до 10, а при наличии необходимости — до 30 суток.

По Вашему заявлению будет проведен ряд следственных и оперативных действий направленных на установление личности виновного лица, собран материал проверки (КУСП). Только после этого, можно оценить перспективы дела.

На первый взгляд усматриваются признаки уголовно-наказуемого деяния предусмотренного ст. 159 УК РФ — Мошенничество, но окончательная квалификация действий лиц совершивших в отношении Вас преступные деяния, будет определена по результатам рассмотрения поданного Вами заявления в полицию.

Что касается возможного  разбирательства в рамках гражданско-правового спора (в судебном порядке), чтобы ответить Вам конкретно, прежде всего необходимо более детально разобраться в обстоятельствах дела, изучить переписку, транзакции и т д. (собранный по Вашему заявлению в полицию материал проверки, может послужить отличной доказательственной базой, в связи с чем начать необходимо именно с обращения с заявлением в полицию)

Добрый день. Ваш случай, к сожалению, довольно типичен для мошеннических схем в сфере криптовалютного арбитража.Возврат средств в подобных ситуациях крайне сложен, и практически, невозможен. Ответственность за такие действия предусмотрена в российском уголовном праве по ст. 159 УК РФ — мошенничество.

Если сайт зарегистрирован за пределами России (что часто бывает в таких случаях), российское законодательство практически бессильно, и привлечь виновных к ответственности будет сложно без международного сотрудничества.

Если вы переводили криптовалюту (например, USDT) напрямую на кошелек мошенников, вернуть ее практически невозможно, так как криптовалютные транзакции необратимы и анонимны.

Если же вы использовали банковскую карту для покупки криптовалюты на бирже, есть шанс попробовать процедуру чарджбэка (оспаривание платежа через банк), но это работает только для операций с картой, а не для последующих переводов крипты. Укажите, что стали жертвой мошенничества, приложите доказательства

В любом случае, вы можете попробовать подать соответствующее заявление в полицию, и в рамках ст. 144-145 УПК РФ будет проведена процессуальная проверка вашего заявления, по результатам которой, возможно, будет возбуждено уголовное дело, но перспективы его раскрытия близки к нулю.

Наличие переписки, скриншотов, адресов кошельков и других данных может помочь в расследовании, но правоохранительные органы не добиваются результатов обычно в таким делах из-за их сложности и отсутствия четкого регулирования криптовалют.

Юристы, специализирующиеся на криптовалютных спорах и мошенничестве, конечно, существуют. Они могут помочь с тем же чарджбэком, подачей заявления в полицию. Однако их услуги стоят денег, а результат далеко не гарантирован и маловероятен, поэтому и суммы их услуг, которые иной раз могут достигать 6 и 7 значных цирф, озвучивать смысла не вижу.

Остались вопросы — задавайте.