Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
1000 ₽
Вопрос решен
Как подать уведомление об иностранном счёте, если нет доступа к данным узбекской банковской карты
Добрый день!
Нужен совет.
Я с января по февраль работала в Узбекистане, находилась там 2 месяца.
На работе мне открыли карту для получения заработной платы.
Выдали саму карту, но договора с банком у меня нет. Вход в банковское приложение осуществлялся по номеру корпоративной сим-карты, после увольнения ее заблокировали и я не могу зайти в приложение.
Как я узнала по приезде в Россию, я должна была подать сведения в налоговую РФ не более чем через месяц, этого я не сделала.
Так вот вопросы:
1. Какое риски от того, что я не подала данные об открытии карты в заграничном банке?
2. Как можно подать данные если я не могу получить никакой инфо: номер счета, операции (так как не могу зайти в приложение)?
Как я узнала по приезде в Россию, я должна была подать сведения в налоговую РФ не более чем через месяц, этого я не сделала. Так вот вопросы: 1. Какое риски от того, что я не подала данные об открытии карты в заграничном банке?
Добрый день! Если за отчетный год обороты меньше 600 тыс. то сведения можно не подавать по движению средств ( Федеральный закон № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»). А что касается именно сообщении об открытии счета то это ч. 2 ст. 15.25 КоАП РФ
Представление резидентом в налоговый орган с нарушением установленного срока и (или) не по установленной форме уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) или об изменении реквизитов счета (вклада) в банке и иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, влечет наложение административного штрафа на граждан в размереот одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на
Добрый день.Исхожу из того, что в РФ Вы находились 183 дня и более в отчетном году.
Первый момент который необходимо понимать — счет был открыт Вам лично или Вы пользовались корпоративной картой компании.
Если счет был открыт лично Вам, Вы должны были, если за год открытия счета находились в РФ 183 дня и более, подать в течении не позднее месяца с момента открытия счета уведомление об.жтом в ФНС.
Ответственность за нарушение срока подачи уведомление — п.2 ст.15.25 КоАП
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей
Ответственность за неподачу вообще — п.2.1 ст.15.25 КоАП
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей;
Кроме того по счету в Узбекистане необходима подача отчета ОДС с ответственностью за нарушения — п.6, 6.1, 6.2, 6.3 той же самой ст.15.25 КоАП
При этом в соответствии с Письмом ФНС от 14 июля 2023 г. № Д-5-17/39@
3. За впервые совершенное административное правонарушение, предусмотренное частями 1.1, 2, 2.1, 5.2,6, 6.2, 6.3, 6.3-1 статьи 15.25 КоАП РФ, административное наказание в виде штрафа подлежит замене на предупреждение (статья 4.1.1 КоАП РФ).
Если же счет открыт Вами не был и Вы лишь использовали корп.карту Вашей «компании-работодателя» никакие уведомления о счете в РФ Вы подавать не обязаны. Счет в этом случае Вами не открывался.
Все остальные моменты могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер).
С уважением Евгений Беляев
1
0
1
0
Эльза
Клиент, г. Уфа
добрый день, карта открыта на мое имя обычная зарплатная карта
Если так, то уведомлять были обязаны, как обязаны и подавать отчет ОДС при тех условиях что я указал. При этом в моей практике зачастую сами компании нерезиденты предоставляют свои корп.карты своим сотрудникам, выделяя на них соответствующий лимит средств.доступных сотрудникам именно как зарплаты. Именно поэтому и указал на второй возможный вариант
Я по своей глупости сдал карту альфа банк и через пару дней мне на все банковские счета прилетела 161 фз как мне вернуть доступ к банкам без последствий
, вопрос №4853660, Тима, г. Екатеринбург
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Б
Ирина , стоп, а ты что не знали про уплату налога?
Я выиграла в телеграмм канале 400000 тыс руб мне сказали что банк поставил блок антифрод и для того чтобы мне перевели выигрыш мне нужно переревести 1001 тыс руб . Потом она запросила фио и номер карты . Банк отклоняет операцию, недостаточный % конвертации для перевода тебе. Нужно еще 2005 руб перевести одним переводом, чтобы транзакция прошла успешно.
Я за это накину немного сверху.я ей скидываю и первую и вторую суммы . Она пишет что банк блокирует перевод . И она пишет Поскольку уже второй раз не удалось снять антифрод блокировку из-за низкой конвертации, третий перевод нужно будет сделать на другую карту. Сумма — 5 050 рублей. Я опять ей скидываю . Потом она присылает ️Брокер дал ответ по вашей заявке:
В соответствие с законом «Сумма выигрышей и призов, полученных при проведении игр, конкурсов, викторин и розыгрышей, которые не связаны с рекламой товаров, работ, услуг, облагается налогом на доходы физических лиц на основании п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ (НК РФ) по ставке 7 процентов. Покупка лотерейного билета и ставка на тотализаторе, казино, игровом клубе основано на риске и ставка налога для таких доходов в случае выигрыша составляет – 7%.» при игорном бизнесе , при получение выигрыше вам необходимо оплатить налоговую пеню которая составляет 7,5% в соответствие со статьей прописанной в налоговом кодексе. Оплата налога на данного рода деятельность производится непосредственно при выводе средств с криптовалютной биржи. Оплата производится на счет брокера.После оплаты налоговой пошлины (с тем самым что вы оплатили услугу страхующий нас фирмы), в случае не прихода вам средств на ваши реквизиты,мы обязуемся выплатить все затраты с моральной компенсацией.
В случае отказа оплаты налога, я не имею права сделать вам перевод , так как это подсудное дело и нарушение налогового кодекса РФ.
В данном случае мы руководствуемся законами Российской Федерации, регламентом криптовалютных бирж и правилами нашего сервиса.
Сумма налога оплаты - 7,5%
15 000 руб. Я ей пишу что у меня такой суммы нет так как получаю минималку и мне еще нужно платить за жилье . Потому что я снимаю . Она дальше пишет . Ирина, стоп, а ты что не знали про уплату налога? Я говорю Нет
Вы сказали что больше кроме этой суммы ничего не нужно . Потом она пишет . Ирина, твой выигрыш 400 000 рублей отправлен и будет зачислен после уплаты налога, не беспокойся. Я понимаю твои сомнения, но оплата налога — это обязательное требование для перевода крупной суммы, и она предусмотрена законом. Эти средства идут в бюджет, а не в чей-то карман. Важно помнить, что налог составляет лишь небольшой процент от выигрыша, и после его уплаты ты получишь полную суммы на свой счёт. Это стандартная практик для всех выигрышных выплат и твой выигрышь уже закреплен за тобой , осталось только закрыть этот формальный момент . Пойми правильно: с моей карты уже списано 400 тысяч рублей, и эти средства направлены на твой счёт. Сейчас перевод находится в обработке между твоим счётом и счётом брокера. Но банк удерживает его до момента уплаты налога — это стандартная процедура, как для всех победителей. Я свои деньги назад вернуть уже не могу. Всё зависит только от тебя: как только налог будет оплачен, средства незамедлительно поступят тебе. Послушай, я тебе говорю абсолютно прямо: после уплаты налога ты сразу получаешь свой выигрыш.
Никаких дополнительных переводов после этого не будет и не может быть — система просто не предусматривает дальнейших запросов.
Мы уже прошли все этапы. Это действительно финальный шаг, после которого деньги автоматически поступают к тебе.
Если бы что-то ещё предполагалось — я бы сказала сразу. Но ты прошла всё, остался только налог — и на этом всё.и через некоторое время она пишет Валерия:
Добрый день , с завтрашнего дня Центробанком РФ будет тебе начисляться пеня , за уклонения от уплаты налогов.
Согласно ст. 122 Налогового кодекса (НК) РФ и ст. 198 Уголовного кодекса (УК).
В конце квартала налогового проверяй Гос.Услуги , чтобы потом не было претензий что я тебя не предупреждала.
В случае дальнейшего уклонения меру наказания определяет суд, она может быть как административной, так и уголовной.
Штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей либо принудительные работы сроком до одного года.
Я хочу, чтобы ты чётко понимала:
Если у тебя идёт неуплата (включая пени и просрочки), это может повлечь за собой не только административную, но и уголовную ответственность.
Согласно Уголовному кодексу РФ, при продолжительном уклонении от обязательных платежей могут быть назначены:
• Штраф от 100 000 до 300 000 рублей
• Принудительные работы до 1 года
• А в отдельных случаях — даже лишение свободы
Я тебя предупредила заранее, чтобы не было потом претензий. Это не мои условия — это закон.
Потом я у неё спросила можете скинуть мне скриншоты , на мой вопрос я получила вот такой ответ: Ирина, я тебя уже все расписала. Если хочешь получить выигрыш и избежать начисление пенни, нужно уплатить налог . Что мне делать скажите?
, вопрос №4853495, Ирина, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Я огроничена в родительских правах , у нарколога на учете сейчас на восстановление мои дети под опекой у семьи какие мне нужны справки для того что бы забрать детей ?
, вопрос №4853510, Анна, г. Челябинск
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
именно на этот счет? Тогда еще время есть подать отчет о движении средств, там срок до 15 июля 2025 по движению за 2024й год