8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Как ответить на запрос Т‑Банка по 115‑ФЗ при p2p‑операциях с криптовалютой?

Здравствуйте. Как ответить на запрос Т-Банка по 115-ФЗ при совершении операций с криптовалютой через p2p?

Требуют Документы, подтверждающие происхождение денег, на который изначально была куплена криптовалюта. Деньги изначально перевел папа, на счет в другом банке. Как это нужно правильно указать?

Также документы подтверждающие уплату налогов с торговли криптовалюты. Но я этим занимаюсь, только с января 2025 года. А налог нужно за 2025 год платить, только в 2026 году.

Так же пишут, что нужно заверить документы нотариально и прислать их оригиналы почтой. А в чате написали, что нужно всё прислать до 21.03.2025.

Нужно заверить, нотариально все скриншоты с биржы, а так же справку о верификации личного кабинета на бирже. Но такого на ByBit нет. Просто написано верификация пройдена.

Показать полностью
, Татьяна, г. Иркутск
Виталий Вепринцев
Виталий Вепринцев
Юрист, г. Солнечногорск

Чушь какая-то. Вы точно с тбанком переписываетесь. По 115 к вам могут быть вопросы, но там нужны основания для них. Направьте отправителю сообщение " просьба указать основания для предоставления вам такой информации со ссылками на статьи фз -115" Если укажут (а я сомневаюсь) то в чате напишите мне. 

0
0
0
0
Дмитрий Кошкарёв
Дмитрий Кошкарёв
Юрист, г. Краснодар

Здравствуйте, Татьяна!

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...», банк имеет право запросить у вас документы и пояснения по транзакциям по счету,  вы же обязаны представить пояснения и запрошенные документы. 

Перечень отдельных операций физических лиц, на которые обращают особое внимание кредитные организации, изложен в Методических рекомендациях ЦБ РФ 16-МР от 06.09.2021.

Необходимо обратиться в банковскую организацию, запросить официальный ответ по факту применения в отношении вас мер контроля, после чего направить претензию (требование) о разблокировке счетов с предоставлением интересующей информации по совершенным вами операциям. 

По результатам данных действий, следующим этапом может быть обращение в ЦБ РФ и в судебные органы с исковым заявлением о признании действий банковских организаций незаконными.

Если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь ко мне в чат.

0
0
0
0
Похожие вопросы
1150 ₽
Вопрос решен
Земельное право
Нужно было указать стоимость земельного участка 200тыс и внесено своих средств 200тыс, но внесено своих средств
Добрый день. 06.02.2026 оформлена ипотека. Сделка состоялась вместо 1,5 часа - 7 часов. В итоге не внимательно на нервах прочитала договор купли продажи. Нужно было указать стоимость земельного участка 200тыс и внесено своих средств 200тыс,но внесено своих средств указали 165тыс Наша семья стоит в очереди помощь от государства жилье для молодой семьи. Часть денег должны были внести на погашение ипотеки, но земля должна была приобретаться за счёт собственных средств, в итоге могу ли составить доп соглашение к договору купли продажи о том что ещё доплачиваю своими средствами 35 тыс? Сделка в россреестре завершена.
, вопрос №4853530, Мария, г. Иркутск
Гражданское право
Нет ли в этом для меня никакого подвоха?
Здравствуйте. Мой друг попросил, чтобы я оформил на Сбербанке-онлайн статус Самозанятого, но при этом я бы указал не свою карту, а его карту. нет ли в этом для меня никакого подвоха?
, вопрос №4853214, Denis, г. Шлиссельбург
Трудовое право
Отношение неправильно справедливости как таковой нет как быть как правильно поступить?
Я являюсь инвалидом третьей группы и многодетной матерью. Воспитывала двух детей опекунов один из которых является участником СВО девочку я усыновила С 2023 г., работала в ПДН по август 2024 г. С августа 2024 г. взяла отпуск без содержания до мая 2025 г. По состоянию здоровья так как в марте 2024 г. моего сына избили 15 человек при вымогательстве денег. Во время разбирательств началось давление со стороны преподавательского состава, а также школьников. Среди этих детей были дети которые участвовали в школьном совете они были знакомы с начальником ПДН она в свою очередь встала на их защиту, так как она вела с ними непосредственную работу, с которой, очевидно, не справилась. В последующем началось преследования и давление со стороны начальства в мою сторону. Меня заставляли создавать протоколы собраний, которые не проводились, для «отведения глаз» и чтобы начальник не потерял места или не получил никакого наказания. После трех месяцев работы моя нервная система не выдержала и я начала болеть, и бояться за жизнь своего ребенка, мы были вынуждены переехать в другой город. При переезде в дети были устроены в школу, мне была необходима работа, мы оплачивали съем квартиры. В декабре 2025г., из-за возникшей необходимости устроилась в детский сад , зная что не возникнет спора интересов, так как это равняется педагогической деятельности. По возвращению я вернулась на прежнее место работы. Далее мы сдавали налоговую декларацию, в которой я забыла указать работу в детском саду, далее мне пришел ответ об моей декларации. В которой оказались ошибки. Меня вызвали и поставили только два условия либо уволится по собственному желанию, либо по статье. Выбора не оставалось. Уволилась по собственному желанию из-за давления. Мне предоставили копию документов в которой были прописаны ошибки которые я допустила во время заполнения декларации я написала объяснительную в которой полностью изложила причины ошибки которые прописал мне прокурор носили следующий характер ст. 1 федерального закона от 25.12. 2008г. 273 «о противодействии коррупции» Далее меня пригласили в отдел кадров которым я написала объяснительную, которая не повлияла никак. Я была готова к дисциплинарному взысканию. отношение неправильно справедливости как таковой нет как быть как правильно поступить?
, вопрос №4851734, Салито, г. Самара
Автомобильное право
Лишен водительского удостоверения до подписания контракта и срок прошел могу ли я забрать права и что для этого нужно?
Лишен водительского удостоверения до подписания контракта и срок прошел могу ли я забрать права и что для этого нужно?
, вопрос №4850713, Алексей, г. Москва
Предпринимательское право
Что для этого нужно, открыть самозанятость или ИП?
Какие документы нужны для продажи клубники в шоколаде на дому? Где оформляются все документы? Что для этого нужно, открыть самозанятость или ИП?
, вопрос №4850601, Дарья, г. Санкт-Петербург
Дата обновления страницы 20.03.2025