Добрый день, сбер заблокировал карту, я физ лицо, предполагаю, что из за игры казино, как поступить, как разблокировать счета, как действовать?

Добрый день, сбер заблокировал карту , я физ лицо , предполагаю , что из за игры казино , как поступить , как разблокировать счета, как действовать?

09 марта 2025, 19:49, Евгениц, г. Владивосток

Дмитрий Кошкарёв

Юрист, г. Краснодар

Здравствуйте, Евгений!

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...», банк имеет право запросить у вас документы и пояснения по транзакциям по счету, вы же обязаны представить пояснения и запрошенные документы.

Перечень отдельных операций физических лиц, на которые обращают особое внимание кредитные организации, изложен в Методических рекомендациях ЦБ РФ 16-МР от 06.09.2021.

Необходимо обратиться в банковскую организацию, запросить официальный ответ по факту применения в отношении вас мер контроля, после чего направить претензию (требование) о разблокировке счетов с предоставлением интересующей информации по совершенным вами операциям.

По результатам данных действий, следующим этапом может быть обращение в ЦБ РФ и в судебные органы с исковым заявлением о признании действий банковских организаций незаконными.

Если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь ко мне в чат.

10 марта 2025, 08:40

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Похожие вопросы

Гражданское право

Что делать гражданину Киргизии при блокировке счетов в банках по требованию МВД?

Добрый день.Я гражданин Киргизи и у меня проблема с картой Сбера Альфа-Банк .запрещены финансовые операции.по вопросу снятия ограничений обратитесь в МВД России.Скажите пожалуйста куда мне надо обратится

13 мая, 23:59, вопрос №4951722, Бегимай, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Исполнительное производство

Добрый день, арестован счёт на который приходят алименты через приставов, эту сумму заблокировали при

Добрый день,арестован счёт на который приходят алименты через приставов,эту сумму заблокировали при поступлении 30.04,в тот же день я написала заявление приставам на возврат денег и снятия ареста,т.к он принадлежит для перечисления алиментов,оказалось не в тот отдел,06.05 сумму разблокировали и моментально сняли в счёт долга по исполнительному производству,через госуслуги в тот же день отправила заявление на снятие ареста и возврат денег,на следующий день отправила ещё 1 заявление,тоже через госуслуги,его уже зарегистрировали,скажите,есть вероятность что деньги вернут?

08 мая, 15:39, вопрос №4947301, Анастасия, п. Томилино

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Предпринимательское право

То есть, например, пришла какая-то сумма на мой расчетный счет, я ее перевел на свою дебетовую карту физ лица

Здравствуйте. 2 вопроса. Первый - если я ИП на УСН, то могу ли я принимать платежи от клиентов за продажу товаров через перевод на мою карту, привязанную к расчетному счету, то есть перевод C2C? Второй - если у меня УСН "доходы-расходы", то могу ли я в качестве доказательств своих расходов использовать выписки и операции по карте, привязанной ко мне как к физ лицу, а не ИП. То есть, например, пришла какая-то сумма на мой расчетный счет, я ее перевел на свою дебетовую карту физ лица, оплатил расходы бизнеса (к примеру перевел за товар через СБП) и этот расход позже указать как расход бизнеса, чтобы вычесть его из выручки.

07 мая, 10:44, вопрос №4946172, Тимофей Семендяев, г. Омск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Гражданское право

Здравствуйте, заблокировали карту за вывод с казино EZCASH, альфа банк ссылается на блокировку номер 13, карту разблокировать не могут пока не предоставлю им все бумаги

Здравствуйте, заблокировали карту за вывод с казино EZCASH, альфа банк ссылается на блокировку номер 13, карту разблокировать не могут пока не предоставлю им все бумаги. Постоянно хожу в офис банка и ничего не решается, банк даже не предоставляет мотивированный отказ, говорят что служба безопасности даёт устный отказ. Я предоставил банку скриншоты о выводе с казино, так же запросил чеки об операции в пдф формате от людей. Дело в том что казино выводили деньги через дропперов, а получить от них справка с мокрыми печатями просто невозможно. Банк ответил на мой запрос только после того как я написал им на почту. Приложу их ответ в виде скриншота. Подскажите, пожалуйста, что мне делать, немного непонятно что хочет от меня банк

06 мая, 16:48, вопрос №4945448, Никита, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Нотариат

Что делать, если заблокировали карты Озон и МТС?

Заблокировали карты озон и МТС, что делать?

05 мая, 11:58, вопрос №4944100, Татьяна, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.