Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Нужно ли открывать криптосчет с лицензией Ami для вывода средств после перевода мошенникам?

Нужно ли открыть счет на вывод средств по криптовалюте с лицензией Ami, если перевела деньги на брокерскую платформу мошенников?

Уточнение от клиента

Такое сообщение мне пришло из острова Джерси, т к юрист отправлял туда жалобное обращение.Такое вообще возможно?

05 марта 2025, 17:42

05 марта 2025, 17:55, Айсель, г. Москва

криптовалюта финансовое мошенничество вывод средств брокерские мошенники

Дмитрий Кошкарёв

Юрист, г. Краснодар

Здравствуйте!

Возможно, вы стали жертвой противоправных действий злоумышленников.

Для привлечения неустановленных лиц к ответственности и возмещению причиненного ущерба необходимо обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

Чтобы подать заявление в полицию, нужно прийти или позвонить в дежурную часть (по номерам 02, 102, 112). Кроме того, подать заявление можно через форму на официальном сайте МВД РФ или управления МВД по региону.

В зависимости от результатов проверки в действиях неизвестных вам лиц могут быть усмотрены признаки мошенничества (ст. 159 УК РФ), вымогательства (ст. 163 УК РФ), либо иных наказуемых законом деяний.

Для подробного анализа ситуации необходимо изучить переписку с указанными лицами, документацию, которую они вам предоставили, а также чеки о переводе им денежных средств.

Если у вас остались какие-либо вопросы, например по сбору первоначальной доказательственной базы в отношении злоумышленников, если необходимо составить заявление в правоохранительные органы, обратитесь ко мне в чат.

Если мои рекомендации каким-либо образом вам помогли, можете отблагодарить Юриста.

05 марта 2025, 17:56

Рафаиль Сиразиев

Юрист, г. Казань

Добрый вечер!

Уточните, какую именно лицензию вы имеете в виду. Если это лицензия авторитетного регулятора (например, CySEC, FCA, FINMA), проверьте её подлинность через официальный реестр регулятора.

05 марта 2025, 18:01

Рафаиль Сиразиев

Юрист, г. Казань

Если мошенники требуют открыть счет для вывода средств, скорее всего, это новая попытка обмана. Не предоставляйте им свои данные или деньги.

05 марта 2025, 18:04

Ильдар Садыков

Юрист, г. Казань

Здравствуйте, Айсель! Не нужно открывать уже в данном случае никакой счет, т.к. это не поможет в возврате денежных средств от мошенников (ст.159 УК РФ), т.к. у них цель хищения Ваших денежных средств путем злоупотребления доверием, но никак не возврата этих денежных средств. Напротив, нужно подать в полицию заявление о преступлении в порядке, предусмотренном статьями 141,145 УПК РФ, получить талон-уведомление с номером из книги учета сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях (КУСП) согласно требованиям Приказа МВД России от 29 августа 2014 г. N 736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях».

P.S. Если потребуется консультация, анализ или подготовка документов, ссылка на мой профиль: https://pravoved.ru/lawyer/4041300/

05 марта 2025, 18:06

Похожие вопросы

Исполнительное производство

Карты арестованы, но долг я могу оплатить, подскажите как поступить, пожалуйста, нужно ли ложить деньги на карту на которой аресты или оплачивать долг с карты другого человека?

Добрый день! Пришло ИП на оплату долга по ЖКУ в которой я не проживаю, но собственник не платил долги исправно. И дали срок 5 дней добровольного погашения задолженности, но на следующий день как я получила письмо на Госуслугах у меня арестовали счета, а это считался 2 днем с момента получения от Госуслуг письма. Карты арестованы, но долг я могу оплатить, подскажите как поступить, пожалуйста, нужно ли ложить деньги на карту на которой аресты или оплачивать долг с карты другого человека? Просто я так понимаю сумма которая была на картах она будто списана, везде баланс по 0.

12 февраля, 13:42, вопрос №4855851, дарья, г. Санкт-Петербург

1 ответ

Алименты

На просьбу открыть счет на детей в банке и перечислять туда половину, бывшая отказалась

Добрый день. Сложилась такая ситуация, я плачу алименты на двоих детей, порядка 50 т.р. Все выходные дети проживают у меня, 8-10 дней в месяц, вожу 3 раза в неделю на тренировки которые оплачиваю я. Дети говорят что не всегда хватает денег, (так им говорит мать). Дети не посещают дополнительные занятия, не занимаются с репетиторами. На просьбу открыть счет на детей в банке и перечислять туда половину, бывшая отказалась. Можно ли законно обязать бывшую перечислять половину суммы на счет детей, и распоряжаться алиментами по назначению?

12 февраля, 11:42, вопрос №4855673, Дмитрий, г. Иркутск

1 ответ

Таможенное право

Здравствуйте, как лучше поступить, перевел деньги незнакомому человеку на карту, по ошибке.Писал ему в

Здравствуйте, как лучше поступить,перевел деньги незнакомому человеку на карту,по ошибке.Писал ему в приложение сбербанка, чтобы он вернул деньги,а в ответ тишина, обращался в свощ банк и банк получателя,ни чем помочь не могут.Писал заявление в полицию по факту присвоения денежных средств,пришло отказ. Помогите пожалуйста, сумма перевода 50000 рублей.

12 февраля, 10:55, вопрос №4855698, Александр, г. Курск

3 ответа

Договорное право

Здравствуйте, знакомая сняла частную квартиру и перевела деньги вперёд без составления договора

Здравствуйте, знакомая сняла частную квартиру и перевела деньги вперёд без составления договора. Вчера она съездила посмотрела эту квартиртиру и её не устраивает. Но при этом хозяйка сказала что не вернёт деньги.

12 февраля, 02:58, вопрос №4855218, Олеся, г. Нижний Новгород

1 ответ