Здравствуйте, подскажите пожалуйста вызвали в таможню чтобы я дала объяснение, по поводу моих переводов в

Добрый день, Ксения.

Сотрудники таможенного контроля имеют право брать с Вас объяснения. Регламент утвержден — <Письмо> ГТК РФ от 21.09.1995 N 03-43/13487 «О направлении Методического пособия» (вместе с Методическим пособием «Правоохранительная деятельность таможенных органов Российской Федерации»)

В зависимости от сумм перевода, и от того, какие объяснения Вы дали, будет зависеть Ваша ответственность либо ее отсутствие.

На основании инвойсов, сотрудники таможенного контроля рассчитывают суммы налогов и пошлин.

Кроме того, вопрос может быть связан с удостоверением законности, перевода денежных средств за рубеж. 

В связи с чем и возможная ответственность может быть разной:

Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ  «О таможенном регулировании в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

Статья 71. Общие правила взыскания таможенных платежей и иных платежей, взыскание которых возложено на таможенные органы

9. Взыскание иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, за исключением специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, производится в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

УК РФ Статья 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, взимаемых с организации или физического лица

КоАП РФ Статья 16.22. Нарушение сроков уплаты таможенных платежей

   Добрый день.

   Если речь идет о переводах на счета нерезидентов с использования подложных документов возможна ситуация   вплоть до уголовной ответственности по ст.193.1УК

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/af11a45656658be02cfd7b9075a2d027fe75ba2b/

   Так же возможна ситуация с ответственностью за совершение незаконных валютных операций — ст.15.25 п.1 www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/4adb77015309c711961ab12777e722a3b004b694/ если подложные документы для вывода средств нерезиденту не использовались. 

      При этом у Вас речь идет о вызове для дачи пояснений в органы ФТС.  Здесь стоит учитывать, что таможенные органы в силу Постановления Правительства РФ от 23.04.2021г. 636

5.1. осуществляет контроль и надзор в установленной сфере деятельности:

5.1.3. за валютными операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации, а также за соответствием проводимых валютных операций, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации, условиям лицензий и разрешений;

Поэтому не исключаю ситуации с проверкой в рамках нарушения таможенного законодательства.

    Что бы сказать что то более конкретное необходимо разбирать детально саму ситуацию и Ваши переводы, что возможно в рамках чата.

     Все остальные  моменты могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер).

С уважением Евгений Беляев