Как поступить, если заморожен дипломатический банковский перевод и требуют уплаты НДФЛ?

Question

Здравствуйте. Мне из-за границы отправили банковский дипломатический перевод денег с ячейки торгового счета, которую на моё имя открывала брокерская компания без моего ведома. Налог эта компания на эти деньги не платила. В настоящее время у этой компании отозвали лицензию и наложили штраф на счета. При отправке денег заграничный банк закрыл мою ячейку, деньги дошли до Российского банка, в котором данный перевод заморозила налоговая служба до выплаты мной 13% налогов от всей суммы перевода. Так как перевод "Дипломатический", то с этой суммы не могут снять проценты. Мне прислали требование оплатить налог на доход физ лиц за границей, а потом уже вся сумма поступит на мой счёт. Как в таком случае можно поступить? предлогают вернуть перевод в банк за границу и переоформить перевод с дипломатического на простой на сколько это реально сделать.

Дмитрий Кошкарёв · Answer

Здравствуйте, Марина Васильевна! Возможно, вы стали жертвой противоправных действий злоумышленников. Для привлечения неустановленных лиц к ответственности и возмещению причиненного ущерба необходимо обратиться с заявлением в правоохранительные органы. Чтобы подать заявление в полицию, нужно прийти или позвонить в дежурную часть (по номерам 02, 102, 112). Кроме того, подать заявление можно через форму на официальном сайте МВД РФ или управления МВД по региону. В зависимости от результатов проверки в действиях неизвестных вам лиц могут быть усмотрены признаки мошенничества (ст. 159 УК РФ), вымогательства (ст. 163 УК РФ), либо иных наказуемых законом деяний. Для подробного анализа ситуации необходимо изучить переписку с указанными лицами, документацию, которую они вам предоставили, а также чеки о переводе им денежных средств. Если у вас остались какие-либо вопросы, например по сбору первоначальной доказательственной базы в отношении злоумышленников, если необходимо составить заявление в правоохранительные органы, обратитесь ко мне в чат. Если мои рекомендации каким-либо образом вам помогли, можете отблагодарить Юриста.

Андрей Власов · Answer

банка, в котором данный перевод заморозила налоговая служба до выплаты мной 13% налогов от всей суммы перевода. Так как перевод «Дипломатический», то с этой суммы не могут снять проценты. Мне прислали требование оплатить налог на доход физ лиц за границей, а потом уже вся сумма поступит на мой счёт. Как в таком случае можно поступить? Добрый день! Судя по описанию этих невероятных событий Вы стали или станете жертвой распространенной мошеннической схемы. Как понимаю текст в вопросы Вы скопировали из переписки с мошенниками, из него видно, что пишут ерунду, чуть не на ходу выдумывая, «до Российского банка » — что такой за Российский банк с заглавной буквы? У банка нет названия, имеется виду Центробанк? И это предполагается, что пишут какие то серьезные люди. Про заморозку перевода налоговой — такой же бред, не занимается этим налоговая, не уплачивается налоги в таком порядке как Вам эти клоуны рассказывают. . Как в таком случае можно поступить? Прекратить любое взаимодействие с данными лицами если не хотите остаться без денег