Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Так понимаю можно попрощаться с деньгами?
В блоке 31 к . приписали 115 ФЗ . Физ лицо . пару человек переводили деньги за работу суммы не большие 15-10 к на нужны переводила их в другой свой банк . эти операции сочли подозрительными . просят предоставить документы . а что им предоставить объяснительную от руки. Смысл . написала заявление на закрытие счета и возврат средств на другой счёт. От 30. 01 читала по заявлению остаток должны вернуть в течении 7 дней и через 45 дней закрыть счет. До сих пор тишина деньги на счёте. Так понимаю можно попрощаться с деньгами? Или банк обязан перевести остаток и в какой срок
Здравствуйте у вас есть официальный ответ из банка?
Можете написать жалобу если средства не вернули
Пишите жалобу в ЦБ РФ.
Вообще есть письмо от ЦБ РФ с рекомендациями отслеживать банкам операции по картам.
Для предотвращения финансирования терроризма
См
Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 N 86-ФЗ
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ
Зависит от претензии которую они выставляют и от серьёзности ситуации
В законе написано могут вообще не вернуть пока документы не предоставите