Мне заблокировали переводы и оплату услуг в теле2 по 115фз., делал вывод денежных средств с онлайн казино

Question

Здравствуйте! Мне заблокировали переводы и оплату услуг в теле2 по 115фз.,делал вывод денежных средств с онлайн казино. На счете сим карты осталась крупная сумма денег. Обращался в салон теле2 и написал заявление о разблокировки мобильной комерции, они через день отправили на эл. Почту, что бы я предоставил чеки с пополнениями, ну такой информации мне не предоставляет онлайн казино.

Дмитрий Кошкарёв · Answer

Здравствуйте, Игорь! В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...», банк имеет право запросить у вас документы и пояснения по транзакциям по счету, вы же обязаны представить пояснения и запрошенные документы. Перечень отдельных операций физических лиц, на которые обращают особое внимание кредитные организации, изложен в Методических рекомендациях ЦБ РФ 16-МР от 06.09.2021. Необходимо обратиться в банковскую организацию, запросить официальный ответ по факту применения в отношении вас мер контроля, после чего направить претензию (требование) о разблокировке счетов с предоставлением интересующей информации по совершенным вами операциям. По результатам данных действий, следующим этапом может быть обращение в ЦБ РФ и в судебные органы с исковым заявлением о признании действий банковских организаций незаконными. Если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь ко мне в чат.