Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Как предоставить то что они просят если нету доступа?
Здравствуйте . Меня тревожит разблокировка карты по 115-фз . В данный момент я являюсь студентом 1 курса , для получения стипендии мне нужна карта сбербанк . К сожалению там блокировки . У нас в колледже комиссия по Сбербанку которая дает карты на которых идет стипендия . Я спрашивал у них , что мне делать ? Мне ответили , чтоб я пошел и написал претензию . Дальше я больше 3-ех раз звонил в горячую линию 900- . Мне говорили идти в банк и узнавать там , другая что мне нужно доказать почему были эти переводы и тд , а в последнем звонке мне просто ничего не сказали так как сами не знали объяснения . Я шел в главный банк города , там мне сказали иное . Ждать год для разблокировки , а теперь вопрос .. Я могу разблокировать карту ? Как предоставить то что они просят если нету доступа ? Что мне лучше всего написать ?
Прошу помощи
Добрый день.
Банк может заблокировать счет, если у его есть подозрения, что целью совершения операций является отмывание доходов и (или) финансирование терроризма. В этом случае банки руководствуются положениями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ).
Вы можете потребовать документ с обоснованием причин приостановления операций. В нём будет указан список справок, которые нужно принести в банк для снятия блокировки.
Также обратиться с пояснением какие документы предоставить для подтверждения источника средств на карте.