Что делать, если банк требует подтверждения происхождения денег, выигранных в казино, по 115-ФЗ?
Выиграл в казино банк требует объяснить что за деньги со ст 115 фз
, Клиент, г. Москва
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Здравствуйте!
На основании 155-ФЗ банки могут ограничить пользование денежными средствами по счету. Для того, чтобы все ограничения были сняты два пути: либо вы обжалуете ограничения, либо предоставляется достаточную информацию об источниках поступления денежных средств (пишете объяснение, указываете сайт, дату выигрыша, сумму). Если банк удовлетворится полученной информацией, то вы сможете продолжить пользоваться сетом и деньгами без ограничений.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Нужен ответа в банк при запросе по 115-ФЗ
Добрый день. Нужен ответа в банк при запросе по 115-ФЗ
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Считаюсь ли я не подвергнутым лишению прав, если не сдал ВУ после решения суда?
Здравствуйте Я я являюсь участником специальной военной операции, до заключения контракта в июле 2025 был лишён прав в марте 2024 судом. ВУ не сдал. Являюсь ли я в виду статьи 2, ФЗ 285 КоАП не подвергнутым данному виду наказания в виде лишения прав?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Являюсь ли я в виду статьи 2, ФЗ 285 КоАП не подвергнутым данному виду наказания в виде лишения прав?
Здравствуйте Я я являюсь участником специальной военной операции, до заключения контракта в июле 2025 был лишён прав в марте 2024 судом. ВУ не сдал. Являюсь ли я в виду статьи 2, ФЗ 285 КоАП не подвергнутым данному виду наказания в виде лишения прав?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Является ли мошенничеством требование взять кредит для закрытия брокерского плеча?
Для закрытия брокерского плеча просят взять заемные деньги в банке (кредит) говорят это чисто техническая операция, что деньги потом вновь уйдут в банк. По моему это мошейничество?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как вернуть задаток за ипотеку при банкротстве супруга?
Здравствуйте!
Мы с супругой поговорили и я начал процедуру банкротства,есть жилье полученное по военной ипотке .
Недавно супруга решила купить жилье (её мама дала денег +ей одобрили ипотеку в сбере,оформлением ипотеки занимался риэлтор которого нашла моя жена).Мы находимся в официальном браке.Я против этой ипотеки по причине прохождения банкротства и в наши планы ипотека не входила и есть риск потери имущества.Риэлтор моей жены ей сказал что банкротство непроблема все можно решить,я лично с ним общался и ему объяснил что я против и что согласия своего не дам,на что он мне ответил что моего согласия не требуется он исключил меня из сделки.Вообщем она внесла задаток в размере 50000 т.р Тепер осознала все риски не без помощи конечно .И тепер хотим вернуть задаток потому что я считаю что риэлтор ввел супругу в заблуждение с самого начала он знал что муж проходить процедуру банкротства предлогал даже ее преостоновить .Я звонил в банк (сбер) они сказали что без моего согласия на ипотеку ее не одобрят.Есть договор задатка и там прописанно что если банк откажет в ипотеке вернуть задаток.
Этот риэлтор знал мою позицию,и ситуацию и все равно обеждал супругу что все будет нормально и довел ее до передачи задатка!!!! И теперь не спешат его возвращать!!!!Как теперь быть и как вернуть деньги подскажите пожалуйста
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.