Заблокировали карту по 115 фз, помогите
Здравствуйте. Заблокировали карту по 115 фз , помогите . Альфа банк
, Марина, г. Москва
Добрый вечер!
В рамках закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 банки обязаны контролировать операции по счетам юридических и физических лиц.
Цель контроля – недопущение финансирования терроризма и противодействие легализации доходов, полученных преступным путем.
Таким образом, хочу отметить, что действия банка законны. И в случае, если Вами не было нарушено законодательство, Вам карту разблокируют.
Пояснительная записка, пишется в произвольной форме:
«Я, Ф.И.О. переводил деньги (маме, сестре, жене), и поступления были, в качестве возврата долга/займа (например) от Иванова И.И. (например)»
Похожие вопросы
Здравствуйте меня недали патент преченим пп4 п9 ст18 115 фз что меня
Здравствуйте меня недали патент преченим пп4 п9 ст18 115 фз что меня. Делат
Здравствуйте, если карты заблокированы по 115 фз и открыт ип это как то может повлиять на процедуру банкротства
Здравствуйте, если карты заблокированы по 115 фз и открыт ип это как то может повлиять на процедуру банкротства
Здравствуйте заблокировали карту по фз 151 или 161 нужно помочь написать заявление в сбербанк что бы обработали и разблокировали карту
Здравствуйте заблокировали карту по фз 151 или 161 нужно помочь написать заявление в сбербанк что бы обработали и разблокировали карту
Дали 115 ФЗ За переводы в казино (1win/ Dragon money) я только пополнял но не выводил за последние 3 месяца
Дали 115 ФЗ
За переводы в казино (1win/ Dragon money) я только пополнял но не выводил за последние 3 месяца.
Хотел узнать как правильно ответить банку по поводу игр в казино и что за это будет если играл в казино.
Такая ситуация у жены взломали карту мтс банка мошенники и стали поступать деньги по суммам 2т.р или по 5т.р и очень моного после этого соответственно заблокировали карту по 115 фз
Здравствуйте. Такая ситуация у жены взломали карту мтс банка мошенники и стали поступать деньги по суммам 2т.р или по 5т.р и очень моного после этого соответственно заблокировали карту по 115 фз. Вопрос можно ли как то разблокировать карту и снять деньги с неё даже если они и не наши