8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

После проведения Реверсивных переводов, вам нужно отправить ответ на данное письмо, о том что операции по протоколу SRO (Secure Revers Operation) были проведены вами успешно2

Здравствуйте.Вопрос в следующем:

Решили вывести денежные средства с торговой площадки Маркет со своим трейдером,который занимался вместе со мной.Запросили вывод с брокерской площадки на карту ВТБ.Мой непосредственный трейдер сказал,что позвонят с регулятора ,о том что действительно ли я вывожу эти деньги и простые формальности.Поступил звонок от регулятора,или тех.отдела и сказали,что якобы средства на данную карту,т.е.которую указали не могут отправить,потому что были ранее какие то просрочки по платежам в банках и нужно доверительное лицо,для того, что бы мы смогли отправить те средства ,что поставили на вывод,и обязательно этот человек должен быть рядом,для синхронизации счетов как я понимаю и вот что они мне отправили:

Добрый день, Уважаемый трейдер!

Мы официально зарегистрировали Рыбакову Надежду Михайловну бенефициаром Вашего счёта. Данные передаются на Финансовый мониторинг Saxo Bank и Центральный банк Российской Федерации! По регламенту вы обязаны ознакомиться с правилами проведения операции:

1. Важно соблюдать все правила и рекомендации которые будут указаны в данном документе.

2. При выполнении всех операций вы будете совершать переводы через специальные транзитные депозитарии, использование сертифицированных транзитных счетов дает вам

гарантию на безопасность проведения операции.

3. За отказ от проведения операции всю ответственность за последствия вы делегируете на доверенное лицо (бенефициара).

Инструкция проведения Реверсивных переводов (активация транш канала):

1. Эмитенту счета нужно синхронизировать банковские депозитарии с депозитариями непосредственно бенефициара.

2. Для активации транш канала бенефициар обязан использовать денежные средства которые имеют цифровой след в международной государственной системе платежей и

переводов (Visa, MasterCard, Mir).

Важно:

1.Цифровой след имеют финансы, которые на текущий момент времени находятся на накопительных/страховых/инвестиционных/сберегательных счетах.

2. Средства которые банк вам готов предоставить на время проведения операции(кредитные карты, цифровые кредитно-потребительские ссуды).

3. В случае использования банковского капитала, важно при проведении первой операции использовать не менее чем 100% от суммы одобряемого продукта.

4. После проведения Реверсивных переводов, вам нужно отправить ответ на данное письмо, о том что операции по протоколу SRO (Secure Revers Operation) были проведены вами успешно. По завершению операции, средства указанные в заявке на вывод, а так же сумма предоставленная для синхронизации, в течении часа поступают на счет бенефициара. Для отмена биржевого долга Вам дается ровно 24 часа с момента получения письма. В противном случае, если вы не перекроете убытки компании на Вас будет подан иск в суд за использование и распоряжение финансов компании в личных целях. После вынесения судебного решения соответствующее уведомление направляется должнику по месту жительства. Далее дело переходит в ФССП — Федеральную службу судебных приставов. Исполнительное производство по взысканию долгов заводится в ФССП. Применяются меры, направленные на понуждение должника к возврату долга, в крайних случаях – принудительное взыскание или арест имущества.

Судебные приставы могут применить следующие меры:

1. Запретить выезд за границу. Человека добавляют в базу должников, и на границе его не пропустят, пока не будет погашен долг.

2. Принудительно взыскивать долг. Это работает, если должник трудоустроен, у него есть счета в банке или депозиты.

3. Приставы направляют во все банки и в бухгалтерию по месту работы человека свои извещения. Далее обязаны реагировать организации: Бухгалтерия автоматически списывает с заработной платы должника 50% средств на погашение долга;

Банк списывает средства с карты или счета.

С уважением Служба безопасности.

Вот что мне они отвечают,на то что я нашёл доверительное лицо.Хочу понять,что там расписано.И не влезет ли мой доверитель в долг поеред банком.Нужно это сделать в ближайшее время,т.к счёт в торговом терминале будет блокирован,так передали в тех.отделе.

Показать полностью
  • Screenshot_2024-10-23-12-19-44-79_e307a3f9df9f380ebaf106e1dc980bb6
    .jpg
, Сергей, г. Йошкар-Ола
Павел Сидоров
Павел Сидоров
Юрист, г. Москва

 Здравствуйте.

Запросили вывод с брокерской площадки 

В даном случае, такая деятельность регулируется нормами Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ

«О рынке ценных бумаг».

В отношении того, что

 зарегистрировали Рыбакову Надежду Михайловну бенефициаром Вашего счёта. 

то, здесь будут применимы нормы Гражданского кодекса Российской Федерации о номинальном счёте, изложенные в параграфе 2 главы 45.

Если кратко, то так.

Сергей, если Вам нужна подробная юридическая помощь по какому-либо вопросу, тогда, заказывайте консультацию в моём чате.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Недвижимость
Подскажите пожалуйста, куда можно обратиться в ситуации: когда управляющая компания после проведения
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, куда можно обратиться в ситуации: когда управляющая компания после проведения голосования на общем собрании собственников дома и принятии решения о смени УК на жилищник, не передает необходимые документы для передачи дома жилищнику, а планирует провести новое собрание с повышением тарифов. С момета голосования прошло более полгода.
, вопрос №4854704, Ирина, г. Москва
Налоговое право
Ирина, стоп, а ты что не знали про уплату налога?
Б Ирина , стоп, а ты что не знали про уплату налога? Я выиграла в телеграмм канале 400000 тыс руб мне сказали что банк поставил блок антифрод и для того чтобы мне перевели выигрыш мне нужно переревести 1001 тыс руб . Потом она запросила фио и номер карты . Банк отклоняет операцию, недостаточный % конвертации для перевода тебе. Нужно еще 2005 руб перевести одним переводом, чтобы транзакция прошла успешно. Я за это накину немного сверху.я ей скидываю и первую и вторую суммы . Она пишет что банк блокирует перевод . И она пишет Поскольку уже второй раз не удалось снять антифрод блокировку из-за низкой конвертации, третий перевод нужно будет сделать на другую карту. Сумма — 5 050 рублей. Я опять ей скидываю . Потом она присылает ️Брокер дал ответ по вашей заявке: В соответствие с законом «Сумма выигрышей и призов, полученных при проведении игр, конкурсов, викторин и розыгрышей, которые не связаны с рекламой товаров, работ, услуг, облагается налогом на доходы физических лиц на основании п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ (НК РФ) по ставке 7 процентов. Покупка лотерейного билета и ставка на тотализаторе, казино, игровом клубе основано на риске и ставка налога для таких доходов в случае выигрыша составляет – 7%.» при игорном бизнесе , при получение выигрыше вам необходимо оплатить налоговую пеню которая составляет 7,5% в соответствие со статьей прописанной в налоговом кодексе. Оплата налога на данного рода деятельность производится непосредственно при выводе средств с криптовалютной биржи. Оплата производится на счет брокера.После оплаты налоговой пошлины (с тем самым что вы оплатили услугу страхующий нас фирмы), в случае не прихода вам средств на ваши реквизиты,мы обязуемся выплатить все затраты с моральной компенсацией. В случае отказа оплаты налога, я не имею права сделать вам перевод , так как это подсудное дело и нарушение налогового кодекса РФ. В данном случае мы руководствуемся законами Российской Федерации, регламентом криптовалютных бирж и правилами нашего сервиса. Сумма налога оплаты - 7,5% 15 000 руб. Я ей пишу что у меня такой суммы нет так как получаю минималку и мне еще нужно платить за жилье . Потому что я снимаю . Она дальше пишет . Ирина, стоп, а ты что не знали про уплату налога? Я говорю Нет Вы сказали что больше кроме этой суммы ничего не нужно . Потом она пишет . Ирина, твой выигрыш 400 000 рублей отправлен и будет зачислен после уплаты налога, не беспокойся. Я понимаю твои сомнения, но оплата налога — это обязательное требование для перевода крупной суммы, и она предусмотрена законом. Эти средства идут в бюджет, а не в чей-то карман. Важно помнить, что налог составляет лишь небольшой процент от выигрыша, и после его уплаты ты получишь полную суммы на свой счёт. Это стандартная практик для всех выигрышных выплат и твой выигрышь уже закреплен за тобой , осталось только закрыть этот формальный момент . Пойми правильно: с моей карты уже списано 400 тысяч рублей, и эти средства направлены на твой счёт. Сейчас перевод находится в обработке между твоим счётом и счётом брокера. Но банк удерживает его до момента уплаты налога — это стандартная процедура, как для всех победителей. Я свои деньги назад вернуть уже не могу. Всё зависит только от тебя: как только налог будет оплачен, средства незамедлительно поступят тебе. Послушай, я тебе говорю абсолютно прямо: после уплаты налога ты сразу получаешь свой выигрыш. Никаких дополнительных переводов после этого не будет и не может быть — система просто не предусматривает дальнейших запросов. Мы уже прошли все этапы. Это действительно финальный шаг, после которого деньги автоматически поступают к тебе. Если бы что-то ещё предполагалось — я бы сказала сразу. Но ты прошла всё, остался только налог — и на этом всё.и через некоторое время она пишет Валерия: Добрый день , с завтрашнего дня Центробанком РФ будет тебе начисляться пеня , за уклонения от уплаты налогов. Согласно ст. 122 Налогового кодекса (НК) РФ и ст. 198 Уголовного кодекса (УК). В конце квартала налогового проверяй Гос.Услуги , чтобы потом не было претензий что я тебя не предупреждала. В случае дальнейшего уклонения меру наказания определяет суд, она может быть как административной, так и уголовной. Штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей либо принудительные работы сроком до одного года. Я хочу, чтобы ты чётко понимала: Если у тебя идёт неуплата (включая пени и просрочки), это может повлечь за собой не только административную, но и уголовную ответственность. Согласно Уголовному кодексу РФ, при продолжительном уклонении от обязательных платежей могут быть назначены: • Штраф от 100 000 до 300 000 рублей • Принудительные работы до 1 года • А в отдельных случаях — даже лишение свободы Я тебя предупредила заранее, чтобы не было потом претензий. Это не мои условия — это закон. Потом я у неё спросила можете скинуть мне скриншоты , на мой вопрос я получила вот такой ответ: Ирина, я тебя уже все расписала. Если хочешь получить выигрыш и избежать начисление пенни, нужно уплатить налог . Что мне делать скажите?
, вопрос №4853492, Ирина, г. Москва
Дата обновления страницы 25.10.2024