8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Может нужно еще какие-то действия с нашей стороны предпринять?

Добрый день! Нам нужна помощь специалиста по банковскому праву. По ИП заблокированы все счета и карты по 161-ФЗ. Заявление в онлайн-приемную ЦБ отправлено, в обслуживающие банки письма направлены с просьбой разъяснить, какая операция могла послужить поводом для блокировки, на госуслугах паспорт проверили. Никакой информации не можем добиться, банки говорят, что впервые с этим сталкиваются и не знают алгоритм для решения этого вопроса, горят контракты, на вход денежных средств тоже блок. Что делать в данной ситуации и какие возможны действия для ускорения процесса (ЦБ 15 раб дней рассматривает заявление)? Может нужно еще какие-то действия с нашей стороны предпринять ? Подскажите пожалуйста.

Показать полностью
, Татьяна, г. Москва
Никита Медведев
Никита Медведев
Юридическая компания "НВ-Инвест", г. Москва

Татьяна, добрый день!

Ваша ситуация требует быстрого реагирования, особенно с учётом того, что идут блокировки по 161-ФЗ (о противодействии отмыванию доходов). Вот несколько шагов, которые можно предпринять:

 1. Продолжайте взаимодействие с банками:

    — Повторно запросите разъяснения от банков. Уточните, на каком основании блокируются счета и какие именно операции вызвали подозрения. Если банки не могут дать ответ, уточните, есть ли возможность ускоренного рассмотрения дела.

 2. Обратитесь в Росфинмониторинг:

    — Росфинмониторинг контролирует исполнение 161-ФЗ. Направьте запрос о том, не внесены ли вы или ваш ИП в списки подозрительных лиц или организаций. Это может быть причиной блокировок, и информация от Росфинмониторинга поможет понять, есть ли у них к вам претензии.

 3. Ускорение через Центральный банк (ЦБ):

    — Вы можете попытаться ускорить процесс через ЦБ, обратившись повторно и добавив информацию о срочности вопроса (горят контракты, заблокированы входящие средства). Укажите, что задержка причиняет серьёзный финансовый ущерб.  

 4. Параллельные действия:

    — Обратитесь к профильному юристу по банковскому праву, который сможет подготовить необходимые документы и, при необходимости, обратиться в суд для защиты ваших прав.

    — Проверьте ваши бизнес-процессы и операции, чтобы исключить любые подозрительные транзакции или клиентов, которые могут вызывать блокировку.

 5. Жалоба в прокуратуру:

   Если банки не предоставляют разъяснений, вы можете обратиться с жалобой в прокуратуру на действия банков и возможные нарушения вашего права на ведение деятельности.

В общем, пожалуйста, продолжайте взаимодействие с банками, Росфинмониторингом и ЦБ, и параллельно консультируйтесь с юристом для ускорения процесса.

Если Вам понравилась консультация, оставьте пожалуйста положительный отзыв.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Наследство
О смерти, я получу какую то выплоту?
Здравствуйте, у меня отец в декабре 2023 года ушел на сво, погиб 31 января(в списках без вести пропавших) перед тем как уходил написал бумажку что если что с ним случится выплатить все матери, я старшая дочь помимо меня еще двое детей у него, пришло письмо мне как правоприемнику,никому больше, сегодня сделала свид.о смерти, я получу какую то выплоту?
, вопрос №4265283, Екатерина, г. Москва
Все
Здравствуйте Моему папе отказали в пенсии ссылаясь на то что
Здравствуйте! Моему папе отказали в пенсии, ссылаясь на то что у него стажа в РФ не хватает. Но он с апреля 2023 до сих пор работает. На выписке из лицевого счета учтены только 8 месяцев за 2023 год, а за 2024 просят подтвердить. Бухгалтер работодателя говорит, что отчет по стажу сдается только в начале 2025 года. Есть еще какой-то способ подтверждать стаж за этот год
, вопрос №4264966, Рахмон, г. Москва
Уголовное право
Здравствуйте, в спорт мастере украл товар на 18 тысяч рублей где то, на примирении сторон не идут, что меня ждёт?
Здравствуйте, в спорт мастере украл товар на 18 тысяч рублей где то , на примирении сторон не идут, что меня ждёт?
, вопрос №4264728, Максим, г. Москва
Трудовое право
Хочу переехать жить в другую страну, могу ли я это сделать без уведомления работодателя и если нет, то какие дополнительные действия от меня потребуются?
Работаю по ТК удаленно в российской IT компании, место работы в договоре не указано. Хочу переехать жить в другую страну, могу ли я это сделать без уведомления работодателя и если нет, то какие дополнительные действия от меня потребуются ?
, вопрос №4264337, Дмитрий, г. Москва
Трудовое право
Играет ли это какую- то роль при оформлении отпуска?
Здравствуйте. Нужно уточнить один вопрос: полагается ли учебный отпуск сотруднику, который изначально обучался в одном вузе по заочной форме, а затем перевелся в другой вуз, где продолжил образование по очно - заочной форме. Играет ли это какую- то роль при оформлении отпуска? При этом образование соответствующего уровня получает впервые. И еще один момент: каким образом будет оплачен учебный отпуск, если после перевода в другой, вуз общий срок сессии на первом курсе превышает 40 дней, предусмотренных ст. 173 ТК РФ ( 43 дня)?
, вопрос №4261240, Владислав, г. Москва
Дата обновления страницы 25.09.2024