8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

И что будет если я не предоставлю документы и оставлю карту заблокированный?

Здравствуйте. Пополнял и выводил средства в онлайн казино. ПО итогу банк заблокировал мне вход в ЛК и карту, просят предоставить документы. Но в казино сказали что никакие документы и справки они не дают, как мне быть? И что будет если я не предоставлю документы и оставлю карту заблокированный?

, Иван, г. Москва
Георгий Габолаев
Георгий Габолаев
Юридическая компания "Группа-А", г. Москва

Ситуация, в которой оказался ваш счет, связана с требованиями банков по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Банки часто блокируют счета и карты, если видят подозрительные транзакции, такие как частые переводы на казино и выводы средств оттуда. Ваша задача — предоставить документы, подтверждающие легальность происхождения средств, использованных в транзакциях.

Вот возможные варианты действий:

1. Пояснение банку:
Если казино не предоставляет документы, вы можете попытаться объяснить ситуацию банку. Сообщите, что казино отказывается предоставить документы и попробуйте предложить банку альтернативные доказательства легальности происхождения средств (например, справки о доходах, налоговые декларации и т.п.).
2. Юридическая консультация:
Если ситуация сложная, обратитесь за помощью к юристу, который специализируется на финансовых спорах и банковских вопросах. Юрист может помочь вам составить заявление в банк или проконсультировать по возможным шагам.
3. Оставление карты заблокированной:
Если вы не предоставите документы, банк может оставить вашу карту заблокированной, и вы потеряете доступ к деньгам на счете. Со временем банк может закрыть счет или передать дело в суд, если у них есть подозрения на незаконные действия.
Учтите, что, оставив ситуацию без разрешения, вы можете столкнуться с долгосрочными последствиями, такими как ограничение в доступе к банковским услугам.
4. Попытка получить документы от казино:
Даже если казино отказывается выдавать вам документы, попробуйте обратиться к их службе поддержки с официальным запросом. В некоторых случаях, если банк запросит информацию напрямую у казино, последние могут предоставить необходимые документы.
5. Риски оставления карты заблокированной:
Если карта и счет останутся заблокированными, банк может удерживать средства до тех пор, пока ситуация не разрешится. Это может вызвать проблемы, если у вас есть кредитные обязательства или важные платежи.
Лучше всего попытаться решить вопрос мирным путем с банком, предоставив те документы, которые у вас есть. Игнорирование ситуации может привести к серьезным финансовым последствиям.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Военное право
Что делать если не дали отпуск по ранению и ввк не проходидось
Что делать если не дали отпуск по ранению и ввк не проходидось
, вопрос №4240076, Олег, г. Москва
Семейное право
Рискованная ли это будет сделка, не проверяя документы предыдущих хозяев?
Здравствуйте, хочу приобрести квартиру, риелтор предоставил выписку из ЕГРН. В выписке указано, что условно Иванова владела квартирой 1 день в 2010 году. Затем ее купила Петрова. Через 4 года у Петровой квартиру в ипотеку покупает Сидоров по доверенности на имя Воробьева. Дальше Сидоров через 6 лет отчуждает этот объект по соглашению о распределении долей и разделе имущества в пользу бывшей супруги и ребенка. В связи с этим вопрос: должна ли я запрашивать по цепочке все эти документы-основания возникновения права собственности от первого покупателя до последнего (доверенности, платёжные документы, кредитные договора и т.д., которые в них прописаны)? Или достаточно запросить документы только от последнего собственника? рискованная ли это будет сделка, не проверяя документы предыдущих хозяев? Заранее спасибо всем ответившим.
, вопрос №4239798, Татьяна, г. Москва
Уголовное право
Перечислю-сотрясение мозга, сломанный нос, вытек глаза, перечислю что он мне сделал-вывех пальца
Здравствуйте, что будет если я избил мужика, и ему 39 лет, а мне 14,и я емк нанёс побои. Перечислю-сотрясение мозга, сломанный нос, вытек глаза, перечислю что он мне сделал-вывех пальца
, вопрос №4239566, Амир, г. Москва
Семейное право
Какие методы воздействия есть на неё по имуществу и по алиментам
Здравствуйте. Раздел имущества после развода. Квартира ипотечная купленная в браке. Совместная собственность по документам.На первоначальный взнос дали родители мужа , продав ранее другую квартиру. Так же на деньги родителей мужа была куплена и новая машина за наличный расчёт в автосалоне. Какие-нибудь расписки родители мужа не составляли, но есть платежные документы о снятие денежных средств со счета и внесение их на первоначальный взнос для ипотеки. На данный момент бывшая супруга ушла жить к другому мужчине, оставивь детей проживать с отцом. Отец работает на вахте , на данный момент находится на межвахтовом отдыхе. Он и смотрить детей. Также с него через бухгалтерию организации удерживают алименты. Бывшая супруга не выделяет алименты на проживание и питание детей. Скорее всего расходует алименты не по назначению. Какие методы воздействия есть на неё по имуществу и по алиментам. Спасибо.
, вопрос №4239484, Клиент, г. Москва
Предпринимательское право
Здравствуйте как зарегистрировать проведение лотереи от благотворительного фонда и что для этого нужно по документам и куда с ними обращаться
здравствуйте как зарегистрировать проведение лотереи от благотворительного фонда и что для этого нужно по документам и куда с ними обращаться
, вопрос №4239169, Алексей, г. Москва
Дата обновления страницы 02.09.2024