8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Заблокировали по 115фз С одной карты на другую перевёл денежные

Заблокировали по 115фз

С одной карты на другую перевёл денежные средства, а с другой уже на счёт.

Попался на развод мошенников

Банку скрины переписки с мошенниками приложил, номер заявления в МВД указал

Банк отказывает в разблокировке карты

Подскажите как можно все таки разблокировать карту

, Mark, г. Казань
Надежда Князькина
Надежда Князькина
Юрист, г. Хабаровск

Здравствуйте, Mark!

По существу указанного вопроса, могу написать следующее:

В случае блокировки счета вариант решения проблемы один — Вам нужно доказать банку, что совершенная Вами операция не преследовала цель отмывания доходов и (или) финансирования террористической деятельности, а просто попались мошенникам.

Если банк не хочет разблокировать счет, то можно обратиться с жалобой Росфинмониторинг, который является главным регулятором в сфере финансового надзора.

Либо уже идти в суд.

Для более подробной консультации или составления документа, можете обратиться ко мне в чат. в личных сообщениях я смогу сделать более подробный анализ Вашей ситуации.

С уважением и заботой о Вас,

Князькина Надежда Игоревна

0
0
0
0
Похожие вопросы
486 ₽
Вопрос решен
Уголовное право
Позже, когда мой друг решил проверить данные аккаунты, он обнаружил, что все они регистрировались на
Мой знакомы попросил у меня помощи. Несколько лет назад, когда он был ещё несовершеннолетним, ему написал человек, и предложил сделку: друг сообщаю ему коды из смс, он регистрирует на них аккаунты в букмекерский конторах (бк) и получает приветственный денежный бонус. За смс он предложил небольшую сумму денег (150 рублей), которую в последствии и перевёл моему другу, так же за выигрыш он обещал платить 10%. На что друг согласился и передавал некоторое время ему коды из смс, поступавших на мой номер. Позже, когда мой друг решил проверить данные аккаунты, он обнаружил, что все они регистрировались на паспортные данные других, неизвестных людей, которые были получены, вероятно, не самым законным способом. Это в последствии подтвердил тот человек. Сейчас мы пытаемся заблокировать или удалить эти аккаунты, и, при обращении в поддержку, получаем вполне закономерный вопрос - как аккаунт мог быть зарегистрирован на номер другим человеком, если доступ к номеру есть только у моего друга? В связи с этим у меня возникает серьёзный вопрос - Есть ли в действиях друга , с учётом данных обстоятельств, состав мошенничества или другого уголовного преступления? Прошу заметить, что мой друг не был осведомлён он регистрации профилей на чужие паспортные данные.
, вопрос №4239223, Саша, г. Москва
Исполнительное производство
Частые переводы, мне подвизались одни помочь, есть сомнения
У меня заблокировали карту и счёт по 115 фз, превышен лимит 641 тыс р. Частые переводы, мне подвизались одни помочь, есть сомнения. Играл в казино
, вопрос №4239199, Агдрей, г. Москва
Медицинское право
Меня попросили перевести деньги, и у меня заблокировали карту, документов по переводам у меня нет, как мне можно разблокировать карту?
Меня попросили перевести деньги, и у меня заблокировали карту, документов по переводам у меня нет, как мне можно разблокировать карту?
, вопрос №4239153, Андрей, г. Москва
800 ₽
Вопрос решен
Защита прав потребителей
Проблема такая, вызывали срочно мастера по ноутбукам на дом, по причине того что взорвался адаптер и срочно нужен был другой
Здравствуйте Требуется консультация. Проблема такая, вызывали срочно мастера по ноутбукам на дом, по причине того что взорвался адаптер и срочно нужен был другой. По телефону сообщил что будет дорого, но точную цену не назвал. Человек приехал и привёз совсем не то что нужно было (хотя фото того что нужно было ему кидали в вотсапе) Проверив комп и замени термос пасту он попросил 17500р, я отказалась платить за адаптер который мне перевезли, на это парень начал повышать тон и требовать заплатить ему всю сумму и это не его проблема что адаптер не подошёл, дома была совсем одна и побоявшись последствий отказа, заплатила. (НА КАРТУ) Опять же на сайте были указаны одни цены, а по факту вышли совсем другие. (вызывали поздно ночью и он предупредил что двойной тариф, но даже с учётом этого вышло очень дорого) предоставить акт выполненных работ согласился, но не отправил в итоге.
, вопрос №4238750, Надежда, г. Москва
Все
Здравствуйте написала заявление в колледже о переводе из одной
Здравствуйте, написала заявление в колледже о переводе из одной группы в другую но той же специальности, заявление написано 4 июля. Ответа до сих пор не поступило, является ли это нарушением со стороны директора колледжа и что предусмотрено?
, вопрос №4236862, Надежда, г. Орел
Дата обновления страницы 01.09.2024