Заблокировали по 115фз
С одной карты на другую перевёл денежные средства, а с другой уже на счёт.
Попался на развод мошенников
Банку скрины переписки с мошенниками приложил, номер заявления в МВД указал
Банк отказывает в разблокировке карты
Подскажите как можно все таки разблокировать карту
Здравствуйте, Mark!
По существу указанного вопроса, могу написать следующее:
В случае блокировки счета вариант решения проблемы один — Вам нужно доказать банку, что совершенная Вами операция не преследовала цель отмывания доходов и (или) финансирования террористической деятельности, а просто попались мошенникам.
Если банк не хочет разблокировать счет, то можно обратиться с жалобой Росфинмониторинг, который является главным регулятором в сфере финансового надзора.
Либо уже идти в суд.
Для более подробной консультации или составления документа, можете обратиться ко мне в чат. в личных сообщениях я смогу сделать более подробный анализ Вашей ситуации.
С уважением и заботой о Вас,
Князькина Надежда Игоревна
