Сбербанк прислал следующее сообщение, цитирую: "…заблокировали ваши карты и доступ в СберБанк Онлайн

Question

Здравствуйте! Сбербанк прислал следующее сообщение, цитирую: «…заблокировали ваши карты и доступ в СберБанк Онлайн. Пожалуйста, до 20.08.2024 включительно передайте в банк документы и пояснения по счёту ***** с 10.07.24 по 09.08.24. Это требование п. 14 ст. 7 115-ФЗ от 07.08.2001…». Проблема в том, что причиной произошедшего стала игра в онлайн казино: были произведены не только пополнение счета, но и выведение выигрыша. Хотелось бы получить на вашем сайте консультацию юриста, с целью составления грамотного пояснения для банка и разблокировки карты.

Дарья Разина · Answer

Здравствуйте! Блокировка счета и карт может быть связана с подозрением на отмывание денег или финансирование терроризма, что регулируется Федеральным законом № 115-ФЗ. Важно предоставить банку всю необходимую информацию и документы, чтобы доказать законность ваших операций. Если у Вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется помощь в составлении документов, я рекомендую обратиться за консультацией к юристу в чат для составления пояснений или разместить заявку на составление документа. Это поможет Вам более эффективно решить вашу проблему.

Алексей Колотилин · Answer

Добрый день, Валентина! Вам нужно направить в банк грамотное объяснение проведенных экономических операций в указанный в сообщении период. В случае необходимости дополнительно приложить к объяснению документы, подтверждающие законность проведенных операций. Тогда банк снимет ограничения по карте и счету. Готов дать Вам полноценную консультацию по Вашему вопросу и помочь составить грамотное объяснение для банка, пишите в личный чат. С уважением, кандидат юридических наук Алексей Валерьевич Колотилин