Знаю только его имя отчество и первую букву фамилии, а также последние четыре цифры карты Сбербанка

Здравствуйте! Обратитесь в полицию по факту мошенничества. Полиция по этим данным может сделать запрос в банк и узнать точное ФИО этого человека.

Далее вы можете подать на него в суд за неосновательное обогащение или же привлечь к уголовной ответственности.

Добрый день!

Сейчас есть судебная практика по неосновательному обогащению, когда иск подается к банку, главное, чтобы приняли иск к производству.

В иске описываете обстоятельства дела: что, как, куда и сколько перевели.

На первом заседании можно подать ходатайство о запросе информации из банка по владельцу счета, но чаще всего на первом заседании банк сам представит информацию о владельце счета и заявит, что он ненадлежащий ответчик, а вы смело замените сторону спора на надлежащего ответчика.

Здравствуйте, Игорь!

В случае купли-продажи товаров продавец обязан передать товар, соответствующий договоренностям, а покупатель – оплатить этот товар. 

Если продавец отказывается передать покупателю проданный товар, покупатель вправе отказаться от договора и потребовать возврата денег (ст. 463 ГК РФ).

Если продавец получил от покупателя деньги и перестал выходить на связь, или выслал товар, абсолютно не соответствующий обещанному, или постоянно откладывает передачу товара под разными предлогами, то скорее всего речь идет о недобросовестном продавце, а может и о мошеннике. В этом случае покупатель так же вправе требовать возврата уплаченных за товар денег (ст. 475 ГК РФ). Иногда уплаченные за товар деньги в судебном порядке проще взыскать как неосновательное обогащение получившего их лица.

Обращаться в полицию с каким-либо заявлением в указанных обстоятельствах в большинстве случаев смысла нет, поскольку такие вопросы решаются в гражданском судебном процессе.

Иск в суд должен соответствовать требованиям ст. 131, 132 ГПК РФ и содержать сведения о должнике (ФИО, адрес регистрации, дату и место рождения и т.д.). Если каких-то сведений нет, то их можно получить в судебном порядке, ходатайствуя об этом перед судом. В случае несоблюдения указанных правил, иск может быть оставлен сначала без движения, а позже — возвращен без рассмотрения. 

Имею значительный опыт во взыскании денег в аналогичных случаях. Если у вас остались вопросы, требуется составление досудебной претензии или иска в суд, пишите мне напрямую в чат. Стоимость услуг и срок согласуем там же. Всего доброго!

С уважением, эксперт Александр Ларин

Если ответ юриста вам помог, вы можете отблагодарить его здесь pravoved.ru/pay/lawyer-reward/id/1132716/ прямо сейчас. Вам несложно — юристу приятно!