Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
И теперь Тинькофф просит объяснение этим переводам и подтверждающие документы, если я их не предоставлю, то счета заблокируют
У меня есть счета в Тинькофф и мой знакомый сделал 2 крупных перевода на мою карту, после чего я сделала ему 2 OR-кода на снятие. И теперь Тинькофф просит объяснение этим переводам и подтверждающие документы, если я их не предоставлю, то счета заблокируют. Подтверждающих расписок и справок у меня нет
, Самира, г. Москва
Денис Соков
Добрый день.
Полагаю, что банк заинтересовался указанными переводами в рамках антиотмывочного законодательства, 115-ФЗ. Вам необходимо подтвердить законность получения денег, то есть представить в Банк испрашиваемые документы. Если этого не сделать, то банк действительно расторгнет договор банковского счета. Деньги вам будут возвращены, но вы попадете в «черный список» и в дальнейшем у вас будут проблемы с банками.
С уважением, Соков Д. А.