И теперь Тинькофф просит объяснение этим переводам и подтверждающие документы, если я их не предоставлю, то счета заблокируют

На сайте "Афиша" произошла ошибка при при покупке билета на театр. В поддержке попросил возврат средств. Мне ответили, что надо перевести сумму-эквивалент на счёт, а потом вернут общую сумму. После перевода мне сказали, что я прошел "первый этап двух факторной верификации", а именно моего счета, и теперь, чтобы пройти второй надо перечислить такую же общую сумму, чтобы подтвердить владельца счета. Подскажите, это мошенники? И если да, то полиция может помочь?

Здравствуйте! Помогите пожалуста,кто сталкивался с подобными делами Вообщем сестре,к слову у неё никогда не было кредитов и тем более займов,да и в целом человек не умеет пользоваться телефоном и компьютером,только пару мес назад появился сенсорный и то не может разобраться,пришло письмо что оформлен займ и долг у приставов.,займ от 15 года. Ездила с ней т.к она в шоке и вообще не понимает что делать... Отменили суд приказ,написали в полицию. Далее в МФО,чтобы провели проверку и предоставили все документы по займуи ,и коллекторам. Пришёл ответ ,что нарушений не обнаружено и займ брала она.Больше никаких данных не предоставили,ссылаясь на полицию. В решении суда адрес регистрации не её,совпадают ФИО серия номер,но старого паспорта,паспорт не теряла,телефон тоже не её и почта так же.. Вчера её вызвал участковый и оказывается эта МФО подала заявление о мошенничестве как я понимаю встречное. Её опросили,все рассказала как было. Сказали будут уголовное заводить,сумма не большая но все же.. Чего теперь ждать и не повернут ли дело против неё, если номер паспорта совпадает со старым и ФИО,а остальное нет? Можно же как то доказать например выписку со счетов взять о том что деньги не поступали? Но информацию о счёте и банке коллекторы так же не предоставляют... Очень буду благодарна!

Прошу помочь составить жалобу на действия Т банка по ограничению пользования их банком на покупки и переводы по 115 ФЗ Ситуация следующая Есть 2 счета в т банке На black карту была открыта самозанятость На второй счет была оформлена кредитка Последние 3 месяца. Налог я не оплачивала так как заработка не было Но картой пользовалась по бытовым нуждам с предоставление доступа своему МЧ , соотвественно часть переводов поступали ему , после чего он переводил то мне на Сбербанк то другим людям Операции маленькие Больше всего прогоняла средствам с одой карты на карту другого банка В сумме 500 с чем то тысяч за 3 месяца Но опять же повторюсь цифры такие но реалии нет , просто было удобно без комиссии отправить в другой банк со сбера Банк приостановил мои операции Потребовав объявления происхождения некоторых сумм ( чтоб было понятно это суммы от физ лиц 1500₽ 5000₽ 30 000₽) так скажем копеечные 1) хочу снять с себя пятно в виде 115 фз 2) то что теперь получается кредитка работает только на пополнение получается они нарушают услуги предоставленные мне кредита и мне не получается его гасить Хочу снять 115 фз