8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Ru/help/tinkoff/block-account/?

Прилетел из банка

Играл в онлайн казино

Было много операций переводов мне и от меня как поступить?

Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить документы, которые подтвердят происхождение средств, и уточнения по некоторым банковским операциям.

До 19.07.2024 пришлите в этот чат:

1. 1. Пояснения в свободной форме о назначении поступлений и списаний по вашему счету в Т-Банке

2. Документы, указанные в назначении поступлений от третьих лиц за последние 3 календарных месяца: например, договоры займа, трудовые и другие договоры

3. Документ, подтверждающий ваш доход: справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ или другой

4. Если проводите операции с криптовалютой, расскажите подробнее, для чего покупаете ее? Если инвестируете в криптовалюту, расскажите подробнее о вашей модели инвестирования. Если продаете купленную ранее криптовалюту, загрузите скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж, подтверждающие, что вы купили криптовалюту.

Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету.

Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ.

Подробнее о том, как избежать блокировок, можно почитать [тут](https://www.tinkoff.ru/help/tinkoff/block-account/?utm_source=emailsma&utm_medium=chat.unp&utm_campaign=debit.black&utm_content=AMLRequestTransactions_chat).

Показать полностью
, Даниил, г. Москва
Юристы уже работают над вопросом
Первые ответы обычно поступают в течение 15 минут
Похожие вопросы
Административное право
Куда можно подавать претензию?
Добрый день Был заблокирован на площадке hh.ru без возможности восстановить аккаунт. Кейс Создал резюме не на себя одного, а на всю команду(т.к. попали под сокращение в связи с закрытием проекта). В резюме использовал фразу "Мы - команда разработки На протяжении 2-х лет занимались разработкой и развитием стартап-проекта..." Модератор 3 раза возращал резюме на доработку с требованиями более подробно описать опыт работы. После очередной отправки на модерацию я был заблокирован. Моё обращение в поддержку hh.ru: "13.10 я вместе со своей командой теряем работу(проект закрывается). Я обновил свое резюме и начал поиск новой работы. Так же я подумал, что если сделать резюме на всю нашу команду. Мы не являемся ИП или другим физическим лицом. Я в этой команде выступаю в роли менеджера-проекта. Цель данного действия была одна - попробовать найти работу сразу всем членам команды. В процессе заполнения резюме мне несколько раз приходил отказ от модератора с конкретными требованиями что надо исправить и дозаполнить. Прошу заострить на это внимание: модератор несколько раз просил дозаполнить резюме, что я и делал. И на очередной раз мне блокирую аккаунт. Тех.поддержка поясняет, что блокировка прошла по статье 4.1.2 Но! Это не было рекламой, т.к. мы не являемся юридическим лицом. Гипотеза была одна: попробовать найти работу как команда, а не отдельно каждому участнику. Действия вашего модератора в данном случае я оцениваю, как непрофессионализм и введение в заблуждение, что и привело к блокировке аккаунта. Повторная регистрация мне закрыта. Я прошу пересмотреть мою ситуацию в индивидуальном порядке с учетом приведенного выше объяснения." Ответ поддержки: Мы были вынуждены ограничить для вас доступ к нашему ресурсу за нарушение правил размещения резюме на сайте, описанных в «Соглашении об оказании услуг по содействию в трудоустройстве (оферта)», которое вы подписали при регистрации. На нашем ресурсе запрещена реклама услуг в резюме. В резюме вы писали: "Мы - команда разработки На протяжении 2-х лет занимались разработкой и развитием стартап-проекта ХХХХ". Ваши аккаунты были заблокированы ранее в связи с рекламой услуг компании и не подлежат разблокировке. В данном случае это нарушает пункт 4.1.2. "Размещать информацию, которая может быть противозаконной, рекламной, предложением оказания услуг\ работ, с политической агитацией, угрожающей, оскорбительной, клеветнической, заведомо ложной, грубой, непристойной, призывающей к каким-либо действиям или бездействиям, информацию со скрытым интимным и эротическим подтекстом и подразумевающую оказание собственно интимных услуг или услуг сексуального характера, вредить другим посетителям Сайта, нарушать их права и законные интересы". «Соглашения об оказании услуг по содействию в трудоустройстве (оферта)», принятом при регистрации на сайте, и разблокировка аккаунта невозможна, так как речь идет о рекламе услуг. Форма резюме и поле для ввода сопроводительного письма на нашем сайте созданы исключительно для индивидуального поиска работы, рекламировать услуги компании/команды не допускается. https://chelyabinsk.hh.ru/account/agreement ------------------------------------------------ Мой вопрос такой Есть ли способы отменить блокировку? Куда можно подавать претензию? - Может ли являться основанием, что в Соглашении не прописано напрямую про рекламу команд. С моей стороны это было не очевидно. И мы не юр.лицо, так что поиск работы командой ровно такой же как поиск одним человеком. - модератор сразу не дал предупреждение, а продолжал просить дозаполнить анкету.
, вопрос №4823115, Илья, г. Челябинск
Гражданское право
Also, various internal and external checks of the bank, until the end of the bank checks, the opening of accounts is frozen for all customers, which makes it impossible to open an account for
Мой Юрист который помогает в выводе из замороженного счёта криптовалюты посоветовала обратиться в зарубежный банк , мы отправили письма в 2 Банка и вот какай ответ я получилWe are forced to refuse you to open a cryptocurrency account, as we have a very large influx of clients wishing to open an account with our bank. Compliance department is not hiring new employees due to the Anti-Russian sanctions, opening and maintaining an account is a lengthy process. Also, various internal and external checks of the bank, until the end of the bank checks, the opening of accounts is frozen for all customers, which makes it impossible to open an account for non-residents of your country. At the moment, to open an account remotely are only available to residents of the European Union, as well as those who have official residence permits in the European Union, as well as residents of the country in which the war or military operations, the opening of accounts for persons from these countries are significantly simplified (Ukraine, Libya, Iraq, Somalia, Syria). Exceptions are granted only for private investors whose investments exceed 100,000.00 USD. To open an investment account, you will need to provide the information required by the bank for further decision-making, as well as answer all questions the bank, in particular the lack of criminal record, or loans in other banks, as well as the absence of the sanctions list of the EU and the USA and other countries. Sincerely, Tun Commercial Bank! Customer Service Department. Terms of Use Website support@tuncommercial-digital.com Head Office No (230), Corner of Maha Bandoola Road and Bo Myat Tun Street, Botataung Township, Yangon, Myanmar Скажите пожалуйста это правильно?
, вопрос №4803828, Артём, г. Иркутск
Гражданское право
Я хочу вывести деньги который вложила на платформу ITS world https:/account.itscompany.net/open-positions, кажется это мошенники
Здравствуйте! Я хочу вывести деньги который вложила на платформу ITS world https://account.itscompany.net/open-positions, кажется это мошенники
, вопрос №4645937, Кырмызы, Актау
386 ₽
Вопрос решен
Гражданское право
В договоре кредитор не РФ, займ в США и USDT Как быть что делать?
На сайте https://lk.digicashi.ru/account 12.07.2025 взяла займ с криптокошельком Не была уведомлена о комисси на зачисление на внутренний криптокошелёк в 20% на нем 80usdt тело 100usdt Позвонила на горячую линию 12.07.2025 с просьбой вернуть займ, мне сообщили что должна вернуть с уплатой 6 тыс. В договоре кредитор не РФ, займ в США и USDT Как быть что делать? Займы за рубли в день выдачи можно вернуть без процентов, а тут usdt…(
, вопрос №4614225, Зарина, г. Москва
Уголовное право
Можно ли доверять юристу, предлагающему открыть зарубежный счет для вывода средств?
Я столкнулся с брокером мошенником, вложил сумму порядка миллиона рублей, работал у брокера, заработал порядка 32000 долларов, но вывести не смог. Был звонок по телефону, не нужно ли Вам помочь с выводом средств от брокера, я согласился, мне предоставили юриста, есть данные его удостоверения, юрист действующий по базе. Юрист направил запрос на сайт ircsl.us, этот сайт мне не понравился (вроде как зарегистрирован только в апреле этого года), но юрист сказала что это из-за обновления сайта. Сейчас от сайта пришло сообщение:(In accordance with IRCSL requirements, the total amount subject to withdrawal is 41,742.21 USDT and has been frozen in the brokerage company's balance for 4 days. We kindly ask you to provide your personal bank account, licensed under the EMI system, for the transfer of funds.) для этого мне предложили открыть банковский счет в зарубежных банках и прислать им в письме копию паспорта, выписку из банка и реквизиты счета. Может ли юрист быть мошенником или это правильная схема? Вот адрес почт зарубежных банков которые мне предложил юрист: support@e-canalbank.com, support@e-vdb.com, support@e-totalbankcuracao.com
, вопрос №4564174, Сергей, г. Балаково
Дата обновления страницы 16.07.2024