Гражданина зарегистрировали в качестве ИП без его ведома. ИП уже ликвидировано, но долги за неуплату налогов остались. Возможно ли доказать, что ИП зарегистрировано не гражданином? ИП образовалось 04.2014 и ликвидировано 2020 году. Гражданин с 2015 года по 2020 служил в армии. В 2020 году вышел на пенсию.
Здравствуйте!
1.В данном случае не совсем ясно, каким образом без вашего заявления о регистрации ИП можно было зарегистрировать ИП ?
Дело в том, что существует порядок государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя указанный в статье 22.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 N 129-ФЗ
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/ae7b88c081a7ef7c652d5e581fc3f7f9d38b77ee/
2. Согласно данного закона при государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в регистрирующий орган представляются ряд документов, в том числе, подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме.
Здравствуйте, Алексей. Скажите, при каких обстоятельствах была выявлена регистрация ИП?
Возможно, Вы теряли паспорт, был взлом Госуслуг?
На мой взгляд, единственный вариант безопасного оспаривания начисленной задолженности в Ваш адрес это доказывание, что тот же паспорт выбыл из Вашего владения по законным причинам — например, похищение паспорта, его утеря.
Но, в этом случае, Вам необходимо это будет доказать, например, через обращение в полицию по факту хищения.
То же самое — по взлому тех же Госуслуг. Только, если есть соответствующие доказательства взлома.
Конечно, можно попробовать обратиться в правоохранительные органы сейчас с целью установления фактических обстоятельств, если такое было, и если данные сохранились, это может иметь эффект.
При отсутствии доказательств, увы, шансы доказать, что это были не Вы, минимальные.
Попробуйте, в таком случае, начать поиски виновного лица.
Вам необходимо выяснить, в первую очередь, в ФНС:
1. Каким образом подавались документы.
2. Через кого они подавались — кем-то, электронно, через нотариуса и пр.
3. Были движения денег через банк — через какой IP, MAC-адрес, местоположение, кто и каким образом открывал расчетные счета за Вас, какой телефон, контакты использовались.
4. Где были получены Ваши паспортные данные. Возможно, действительно замешана кредитная организация/МФО.
Так можно выйти на конкретное лицо, которое где-то раздобыло Ваши паспортные данные и при чьем-то участии зарегистрировало на Вас ИП.
В целом, здесь может помочь плотная работа с полицией, начните с заявления, поставьте указанные вопросы для выяснения.
Нужны сведения из ФНС, банков, где были открыты р/с, нотариуса, если было заверение документов, для установления виновного лица.
Если виновное лицо будет установлено, дальше уже можно будет решать вопрос с начисленными налогами.
В настоящий момент статус ИП прекращён и я к сожалению не усматриваю никаких оснований оспорить факт регистрации в качестве ИП