8 499 938-65-20
Бесплатная консультация юриста
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Что делать, если заблокировали счет физического лица по 115-ФЗ?

Здравствуйте! Я физ лицо, у меня заблокировали счет по115 фз. Я помогаю безвозмездно брату вести бизнес т. к у него заболевание Альцгеймера ему 53 года. на пенсию не отправят ,а справки для инвалидности собираем. фирму скорее всего будем переводить на сына. Суть вопроса в том, что на мою карточку приходит оплата полиграфических услуг (физ лизц на физ лицо переводят деньги ) ,деньги снимаются и кладутся на расчетный счет ООО через терминал банка, наличные проводим через кассу.Я отслеживаю движение средств по онолайн банку.(он не помнит и не может отследить).Справки о лечении и диагнозе есть.

Чеков на переводы через он лай у меня нет только запись уведомления банка. Деньги на счете заблокировали и я не могу снять деньги.Какие документы надо предоставить банку ? И как деньги с карточки снять сь или перевести в др банк?

Показать полностью
, Виктория, г. Москва

Обращаетесь в банк лично (не онлайн) с заявлением куда перечислить деньги (на другой расчетный счет). Так как здесь у вас дистанционное обслуживание заблокировано. 
Вообще то, что вы делаете похоже на схему, неудивительно, что заблокировали. Если вам приходят деньги регулярно за оплату услуг, вы должны оплатить с них налог (например, как Самозанятый). Почему не стали директором ооо и прчему на расчетный счет ооо не переводятся деньги? 

1
0
1
0
Виктория
Виктория
Клиент, г. Москва
деньги на расчетный счет кладем все и платим налоги Фирма существует много лет с 2011г и так работала всегда.толька карточка директора наверное привязана я думаю. надо договор с банком посмотреть.
Виктория
Виктория
Клиент, г. Москва
спасибо за консультацию.Рада была бы оплатить но онлайн и карты заблокированы.

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Семейное право
Банк отказывает, говорят чтобы выдать или перевести на счет в другом банке, надо снять блокировку
Заблокировали счет по 115 и 161 фз, предоставили документы, доверенность на продажу авто, договор купли продажи, копию стс, фото авто. Банк требует чек на внесение наличных. Подали заявление на закрытие счета и получения остатка дс в кассе банка. Банк отказывает, говорят чтобы выдать или перевести на счет в другом банке, надо снять блокировку. Снять блокировку отказываются, говорят на основании фз 115
, вопрос №4856324, Виктор, г. Ульяновск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Миграционное право
И возможно ли снять депортацию, каким образом?
Гражданина Узбекистана депортировали на родину., на 4г ?. Как можно вернуть в Россию его?и возможно ли снять депортацию, каким образом? Какие есть варианты? Здесь в России у него был единственный доход- это работа., мы с ним собирались расписаться перед нг!
, вопрос №4855944, Зинаида, г. Омск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Автомобильное право
Или могут быть какие-то риски для меня в будущем и лучше полностью снять его с учета в ГАИ?
Здравствуйте. Имеется старый автомобиль с собственности, который, говоря простыми словами выработал свой ресурс. Авто на ходу , но напрочь гнилой и восстановлению вряд ли подлежит. Я хочу его продать. Я сомневаюсь, что после продажи его сможет переоформить на себя новый собственник. Достаточно ли будет прекратить регистрацию перед продажей? Или могут быть какие-то риски для меня в будущем и лучше полностью снять его с учета в ГАИ?
, вопрос №4855207, Сергей, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Семейное право
Продать или перевести кооперативный гараж 1971 года постройки, по документам в собственности с 2005 года мужу
Продать или перевести кооперативный гараж 1971 года постройки, по документам в собственности с 2005 года мужу дочери по минимому около 50 тысяч рублей, чисто формально, так как мне он не нужен, по старости.
, вопрос №4854806, Людмила Денисевич, г. Череповец

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Исполнительное производство
Или запросы в банки - кредиторов?
Здравствуйте. В списке кредиторов необходимо указать № кредитных договоров от какого числа, на какие именно суммы? Где эту информацию можно посмотреть,взять в свободном доступе? Или необходимо только делать официальные запросы в службу судебных приставов? Или запросы в банки - кредиторов?Сможете помочь?
, вопрос №4854378, Дмитрий, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 01.07.2024